海汽集团（603069）2022-10-10股东大会详情--约调研平台

1

关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

2

关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.1

本次交易整体方案

2.10

过渡期损益安排

2.11

滚存未分配利润安排

2.12

募集配套资金

2.13

募集配套资金的金额及发行数量

2.14

发行股份的种类、面值及上市地点

2.15

发行股份定价基准日及发行价格

2.16

发行对象和认购方式

2.17

锁定期安排2.17

2.18

募集资金用途

2.19

发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系

2.2

发行股份及支付现金购买资产

2.20

本次交易的评估及作价情况

2.21

业绩承诺与补偿安排

2.22

业绩承诺期间

2.23

盈利预测及利润承诺情况

2.24

实现净利润的确定

2.25

盈利预测补偿安排

2.26

减值测试及补偿

2.27

补偿股份的调整

2.28

有效期

2.3

交易价格

2.4

发行股份的种类和面值

2.5

定价基准日、定价依据和发行价格

2.6

交易对方和发行数量

2.7

上市地点

2.8

发行对象和发行方式

2.9

锁定期安排2.9

3

关于审议本次交易构成关联交易的议案

4

关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

5

关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

6

关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案

7

关于审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

8

关于审议本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

9

关于审议公司股票价格波动情况说明的议案

10

关于审议本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

11

关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

12

关于审议本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

13

关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案

14

关于审议本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案

15

关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案

16

关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

股东大会议案