重庆水务（601158）2023-05-29股东大会详情--约调研平台

1

审议《关于重庆水务集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

2

审议《关于重庆水务集团股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1

本次发行证券的种类

2.10

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.11

赎回条款

2.12

回售条款

2.13

转股年度有关股利的归属

2.14

发行方式及发行对象

2.15

向原股东配售的安排

2.16

债券持有人会议相关事项

2.17

本次募集资金用途

2.18

评级事项

2.19

募集资金的存管

2.2

发行规模

2.20

担保事项

2.21

本次发行决议的有效期限

2.3

票面金额和发行价格

2.4

存续期限

2.5

债券票面利率

2.6

还本付息的期限和方式

2.7

转股期限

2.8

转股价格的确定和调整

2.9

转股价格向下修正条款

3

审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

4

审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

5

审议《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

6

审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

7

审议《关于重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》

8

审议《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

9

审议《关于提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

10

审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

股东大会议案