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新赛股份(600540)
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会议名称
7次临时股东大会
会议类型
临时股东大会
召开时间
2023年12月11日 10:30
召开地址
新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
股权登记日
2023年12月5日
登记截止日
2023年12月8日
股东大会议案
序号
议案内容
1
《关于拟变更会计师事务所的议案》
2
《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
3
《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
4
《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
5
《关于修订<公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
6
《关于修订<公司章程>的议案》
7
《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
8
《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
9
《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
9.1
马晓宏先生
9.2
陈建江先生
9.3
陈耀春先生
9.4
高誉疆先生
9.5
张勇先生
9.6
申世保先生
10
《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
10.1
占磊先生
10.2
胡斌先生
10.3
孙杰先生
11
《关于选举第八届监事会监事的议案》
11.1
陈丹女士
11.2
何建忠先生
11.3
赵琳女士
注意事项:
股东大会信息根据上市公司披露的信息整理而来,力求及时、准确、全面,仅供参考,参会前请务必再次确认。部分上市公司可能对参会者有持股要求,并且要求在参会登记截止日前进行登记才能进入会场和参加投票。
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