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映翰通(688080)
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会议名称
2023年度股东大会
会议类型
年度股东大会
召开时间
2024年5月15日 10:00
召开地址
北京映翰通网络技术股份有限公司
股权登记日
2024年5月8日
登记截止日
2024年5月14日
股东大会议案
序号
议案内容
1
《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2
《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3
《关于公司<独立董事2023年度述职报告>的议案》
4
《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5
《关于2023年度利润分配方案的议案》
6
《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7
《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8
《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9
《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10
《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11
《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
12
《关于修订<公司章程>的议案》
13
《关于修订、制定部分治理制度的议案》
13.1
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.2
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.3
《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13.4
《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
13.5
《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.6
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.7
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.8
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
注意事项:
股东大会信息根据上市公司披露的信息整理而来,力求及时、准确、全面,仅供参考,参会前请务必再次确认。部分上市公司可能对参会者有持股要求,并且要求在参会登记截止日前进行登记才能进入会场和参加投票。
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