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扬子新材(002652)
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会议名称
2023年度股东大会
会议类型
年度股东大会
召开时间
2024年5月16日 14:00
召开地址
苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室
股权登记日
2024年5月9日
登记截止日
2024年5月10日
股东大会议案
序号
议案内容
1
《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2
《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3
《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4
《关于公司2023年财务决算报告的议案》
5
《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6
《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7
《关于修订公司各项管理制度的议案》
7.1
《关于修订公司章程的议案》
7.2
《关于修订股东大会议事规则的议案》
7.3
《关于修订董事会议事规则的议案》
7.4
《关于修订关联交易管理制度的议案》
7.5
《关于对外担保制度的议案》
7.6
《关于修订监事会议事规则的议案》
8
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9
《关于购买董监高责任险的议案》
注意事项:
股东大会信息根据上市公司披露的信息整理而来,力求及时、准确、全面,仅供参考,参会前请务必再次确认。部分上市公司可能对参会者有持股要求,并且要求在参会登记截止日前进行登记才能进入会场和参加投票。
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