亚世光电（002952）2025-07-14股东大会详情--约调研平台

上市公司

亚世光电（002952）

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会议名称

1次临时股东会
会议类型

临时股东大会
召开时间

2025年7月14日 14:00
召开地址

辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室
股权登记日

2025年7月8日
登记截止日

2025年7月11日

股东大会议案

序号

议案内容

1

关于修订《公司章程》及其附件的议案

1.1

修订《公司章程》

1.2

修订《股东大会议事规则》

1.3

修订《董事会议事规则》

2

关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.1

制定《承诺管理制度》

2.2

修订《对外担保管理制度》

2.3

修订《对外投资管理制度》

2.4

修订《募集资金管理办法》

2.5

修订《关联交易管理制度》

2.6

修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

2.7

修订《独立董事工作制度》

2.8

修订《利润分配管理制度》

3

关于补选第五届董事会非独立董事的议案

注意事项：
　　股东大会信息根据上市公司披露的信息整理而来，力求及时、准确、全面，仅供参考，参会前请务必再次确认。部分上市公司可能对参会者有持股要求，并且要求在参会登记截止日前进行登记才能进入会场和参加投票。