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爱克股份(300889)
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会议名称
2025年度股东会
会议类型
年度股东大会
召开时间
2026年3月27日 14:30
召开地址
深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室
股权登记日
2026年3月20日
登记截止日
2026年3月25日
股东大会议案
序号
议案内容
1
关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
2
关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
3
关于公司2025年度利润分配方案的议案
4
关于续聘会计师事务所的议案
5
关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
7
关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案
8
关于为公司董事、高管人员购买责任险的议案
注意事项:
股东大会信息根据上市公司披露的信息整理而来,力求及时、准确、全面,仅供参考,参会前请务必再次确认。部分上市公司可能对参会者有持股要求,并且要求在参会登记截止日前进行登记才能进入会场和参加投票。
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