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老白干酒(600559)
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会议名称
2025年度股东会
会议类型
年度股东大会
召开时间
2026年5月15日 09:30
召开地址
河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室
股权登记日
2026年5月8日
登记截止日
2026年5月14日
股东会议案
序号
议案内容
1
2025年度董事会工作报告
2
2025年度公司财务报告
3
2025年度独立董事述职报告
4
2025年度公司利润分配预案
4
2025年度公司利润分配方案
5
2025年年度报告及其摘要
6
关于《公司2026-2027年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
7
2025年度内部控制自我评价报告
8
关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9
关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》
10
关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》
11
关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12
关于《聘任2026年度审计机构》的议案
13
关于《公司董事会换届选举》的议案(非独立董事)
13
关于选举董事的议案
13.1
刘彦龙
13.1
王占刚
13.2
王占刚
13.2
赵旭东
13.3
赵旭东
13.3
张煜行
13.4
张煜行
13.4
吴东壮
14
关于《公司董事会换届选举》的议案(独立董事)
14
关于选举独立董事的议案
14.1
宋学宝
14.2
何海明
14.3
张学军
14.4
柴俊
14.5
翟建强
14.6
程益群
注意事项:
股东会信息根据上市公司披露的信息整理而来,力求及时、准确、全面,仅供参考,参会前请务必再次确认。部分上市公司可能对参会者有持股要求,并且要求在参会登记截止日前进行登记才能进入会场和参加投票。
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