中金公司（601995）2026-06-08股东会详情--约调研平台

上市公司

中金公司（601995）

+
会议名称

1次临时股东会
会议类型

临时股东会
召开时间

2026年6月8日 14:00
召开地址

北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室
股权登记日

2026年6月2日
登记截止日

2026年6月8日

股东会议案

序号

议案内容

1

关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

2

关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案

2.1

换股吸收合并各方

2.10

被吸并方异议股东的利益保护机制

2.11

本次交易涉及的债权债务处置

2.12

资产交割

2.13

员工安置

2.14

过渡期安排

2.15

滚存未分配利润安排

2.16

决议有效期

2.2

换股吸收合并方式

2.3

换股发行股份的种类及面值

2.4

换股对象及换股实施股权登记日

2.5

换股价格及换股比例

2.6

换股发行股份的数量

2.7

换股发行股份的上市地点

2.8

权利受限的换股股东所持股份的处理

2.9

吸并方异议股东的利益保护机制

3

关于《中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券报告书（草案）》及其摘要的议案

4

关于签署附条件生效的《中金公司与东兴证券和信达证券换股吸收合并协议》的议案

5

关于本次交易构成重大资产重组的议案

6

关于本次交易不构成关联交易的议案

7

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

8

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

9

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

10

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

11

关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

12

关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案

13

关于确认《兴业证券关于中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券之估值报告》的议案

14

关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

15

关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

16

关于中国国际金融股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案

17

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

18

关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司A股特别授权的议案

注意事项：
　　股东会信息根据上市公司披露的信息整理而来，力求及时、准确、全面，仅供参考，参会前请务必再次确认。部分上市公司可能对参会者有持股要求，并且要求在参会登记截止日前进行登记才能进入会场和参加投票。