调研问答全文
红宇新材 (300345) 2014-11-13
各调研人员与公司董秘陈新文先生进行了访谈，主要访谈内容如下：
一、公司并购重组的基本情况及失败的原因
公司此次并购重组的标的公司是国内领先的专业从事新型智能热工装备和新材料研发、生产、销售的高科技企业。拥有粉末冶金热工装备、碳纤维复合材料热工装备、先进热处理装备、先进制造材料和再制造材料等5小类30多种产品，应用于航空航天、汽车工业、文体医疗、工程机械等领域。
公司于2014年8月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年8月13日开市起停牌。自停牌以来，公司与标的公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构初步完成了尽职调查、方案设计等工作。也及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。
为了促进本次重大资产重组事项，我公司会同中介机构与标的公司进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。但由于标的公司股权结构复杂，各股东无法就重组协议达成一致意见，故只能从保护全体股东权益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止筹划该重组事项。
二、公司非公开发行股票的原因及用途
（1）公司针对现有主营业务制定了未来发展战略目标，同时新材料行业作为新阶段转变经济发展方式重点发展的七大战略性新兴产业之一，也是公司未来发展的方向。本次非公开发行的募集资金用于补充公司流动资金，有助于更好的实现公司未来发展战略目标。
（2）公司拟通过本次非公开发行提高公司资本实力，为进一步完善公司产业结构，在新材料行业内开展外延式并购打下基础。
（3）朱明楚及公司高级管理人员认购本次非公开的股票，有利于增强公司高层的凝聚力，营造公司团结氛围，充分调动员工积极性和创造性。上述人员认购公司股票也表明对公司未来发展充满信心，为公司可持续发展打下了坚实的基础。
三、公司未来的主要发展方向
公司未来主要围绕新材料行业发展，一方面以“节能、环保、高效、创新“为发展目标，立足于耐磨铸件行业，充分利用公司已经积累起来的各项竞争优势，进一步加大技术研发投入力度，从产品结构上进行更深入的技术研发和技术合作，使公司从高效球磨节能技术提供商逐步向球磨系统节能技术服务商延伸，从而增加公司市场占有率；另一方面通过探索产业链上的合作模式，加强与新材料行业的合作和联系，充分利用上市公司的平台，整合各方资源，融合多种新材料的研发和销售，从而提高公司整体竞争力和盈利能力。
四、公司主营业务的发展情况和未来前景
明年是“十二五“规划的最后一年，公司下游客户企业节能减排的需求会释放出来。公司将抓住机遇，通过加大研发创新和市场开拓力度，发挥产品的品牌优势和技术服务优势，帮助客户节能降耗，扩大公司产品及服务的市场占有率。同时，公司也将通过与大客户的合作，充分发挥公司的技术优势与客户的市场优势，优化公司在全国范围内的产业布局。
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