调研问答全文
华邦颖泰 (002004) 2014-11-16
1、董秘彭总介绍此次交流背景
华邦颖泰于11月15日公告对发行股份购买资产并配套募集资金的方案进行调整，该项目在前期得到了投资者的大量关注，为保持公司与投资者良好顺畅的交流，公司邀请西南证券投行项目组保荐代表人及公司部分高管与投资者进行交流沟通。
2、西南证券张总介绍方案调整的背景及原因
根据监管机构对配套募集资金补充流动资金的最新监管理念，公司对向特定对象发行股份购买资产并配套募集资金及关联交易方案进行了调整，取消了配套募集资金的安排。取消配套募集资金后，有助于公司发行股份购买林芝百盛药业71.50%股权项目的尽快推动和顺利实施，有助于医药板块进一步做大做强，实现公司战略目标。
3、农化事业部王总介绍农化板块发展情况
农化板块业绩稳定，公司内部进行了战略升级及细化，提高公司农化业务的核心竞争力，同时借助海外并购项目进军全球市场。
公司收购ALBAUGH公司20%股权项目已顺利交割完成，目前双方就加深业务合作、产品登记注册等方面进入深入探讨阶段。
生产方面，公司主要通过对国内生产基地的建设，规划好产品的生产和供应布局，为海外并购奠定产品生产和稳定供应的基础，为实现全球产业链布局创造条件。
4、医药事业部王总介绍医药板块发展情况
公司医药业务情况良好，主要表现在三个方面：第一，医药事业部2014年前三个季度业务发展良好，销售利润同步增长，销售同比增长约27%。
第二，力言卓地耐德乳膏是华邦制药独家的医保产品，2014年前三个季度增长良好，同比增长约30%；该产品2015年将继续保持良性增长。
第三，新产品研发按计划有序进行。甲泼尼龙注射液、盐酸帕洛诺司琼注射液、复方倍他米松注射液、复方他扎罗汀等新品都将按计划上市。目前，在研项目近60个，都将陆续推向市场。
第四，华邦制药与百盛药业的协同、合作正在进一步推进。华邦制药有产品研发优势及自营网络优势，百盛药业有完善的经销商网络，二者优势互补，协同合作前景广阔。
5、董秘彭总介绍高管激励的后续安排
此次修订方案放弃发行股份配套募集（即向不超过10名（含10名）其他特定投资者发行股份募集配套资金），不代表公司未来对高管持股激励计划的放弃。股权激励将会是公司长期的、持续的、有效的管理模式。在适当时机以合适方式推出，是公司正在考虑的问题。
（注：以上内容根据会议录音整理记录。）
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