调研问答全文
福星晓程 (300139) 2015-03-10
问：请王总介绍下南非项目的情况？
答：根据公司的前期调研，E市政府由于基础设施年久失修，漏水、漏电现象严重。在水、电循环方面过度浪费尤为严重，导致E市在水、电运营管理工作中出现诸多问题，并造成较大损失。为减少损失，E市希望与我公司合作引进中国现有智能电网计量监测系统，实现直接监测数据，检测系统故障、提供停水断电信息、以及预付费管理等模式，集成水费和电费收费系统，建立统一的收费模式，从而降低损失并提高E市市政府的服务质量和工作效率。
问：南非项目的模式是怎样的？
答：南非项目采用公私合营的方式（ppp），项目建成投入运营后，将会大幅降低E市水、电的采购成本，改善水电运营管理环境，实现有效收益。最终核算优化收益（所节约的水、电收益）实现双方共享模式。建设运营期10年，根据合同约定项目正常运营12月后，E市收取优化收益20%，公司收益80%。达到项目盈亏平衡点（公司收回初始投资总额1,097,796,345南非兰特）后，E市收取优化收益80%，公司收益20%。
问：南非E市为何会选择与公司合作？
答：公司在2012年与E市政府接触，最终通过E市招投标的形式取得合作机会。从技术层面考量，他们要求公司技术先进，中国的智能电网技术属于世界领先水平，我们利用自身先进的技术，对加纳电网进行成功改造并能对线损进行精确地计量，在此方面积累了丰富的经验，并与加纳电力公司建立了良好的合作关系。南非E市水电损耗严重，每年产生巨大的财政亏损，需要一套完整的方案来解决水电损耗带来的巨大问题；与加纳的情况类似，我们为他们提供的技术解决方案比较适合南非E市的实际情况，得到了E市政府的一直认可。
问：加纳降损项目新区是否已经开工？
答：是的。
问：请问王总，人民币贬值对公司有影响吗？
答：公司大部分是美元资产，美元升值对公司的资产有一定的积极影响。
问：光伏项目情况的可复制性如何？
答：加纳地处于赤道附近，太阳辐射强，日照时间较长，是太阳辐射富集地区之一，具有非常有利的建造光伏电站的自然条件；同时子公司加纳BXC公司在加纳GomoaOnyadze租得用地300.171英亩，折合1,822.12亩，且租赁价格非常低廉。阿克拉20MW光伏电站项目用地规模为300亩，为项目未来的扩建增容打下了基础，因此光伏项目的可复制性较强。
问：加纳660MW燃气电站项目现在进展如何？
答：目前与加纳沃尔塔河管理局签订了合作备忘录，合作意向基本明确，前段时间加纳能源局方面相关领导已来中国实地考察；未来该项目计划采用EPC模式，电站可采用燃油和燃气双燃料的方式。该项目将分三期建设，预计项目一期完成220MW的建设，投入1.5亿美元，公司目前融资需求较大。
问：非洲还有哪些国家公司可以考虑合作？
答：南非及周边国家，西非部分国家。南非目前约有近170多个城市都存在水、电损耗巨大的问题，另外公司在海外开展的这些项目可复制性都很强，未来都可以继续拓展至其他国家和地区。
问：公司如何理解国家“一带一路“的政策？
答：公司的技术项目输出这都是符合国家大政方向的。公司走出去的比较早，将国内智能电网的先进技术输送到非洲，在未来公司还会继续拓展非洲电力及能源市场，加快战略发展。
问：公司未来开展项目的资金缺口如何解决？
答：从目前的项目看公司的资金需求量较大，海外投资多以美元为主。将来会采用再融资、发债、国家支持或者银行融资等方式，届时根据公司的实际情况而定。
问：公司非公开发行股票事项现在走到了哪一步？
答：最近一次反馈意见回复材料已于2014年11月份上报证监会，随后根据证监会的要求补充更新了部分文件，具体下一步的进度还要等证监会的安排通知。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况；同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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