调研问答全文
明家科技 (300242) 2015-07-03
调研人员就公司经营情况及未来发展与公司接待人员进行了交流，已签署《承诺书》，主要交流内容如下：
一、明家科技最初从事民用电涌保护器制造，2014年以来，在产业升级战略的指引下，公司深入研究移动互联网发展趋势，积极通过资本市场，进行外延式拓展，谋求公司主业稳步过渡到移动互联网新兴商业模式的发展道路。
二、本次重组，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李佳宇、广发信德、张翔、陈阳、爱赢投资、杜海燕、厚合投资、好望角、横琴安赐、众赢投资持有的微赢互动合计100%股权，交易作价为100,800.00万元；购买陈忠伟、傅晗、苏培、筋斗云持有的云时空合计88.64%股权（之前上市公司已持有云时空11.36%股权），交易作价为33,240.00万元。同时，上市公司拟向上银基金拟设立的资产管理计划非公开发行股份募集配套资金49,000.00万元，用于支付本次交易的现金对价、相关税费及补充上市公司流动资金，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。
三、微赢互动主要从事移动互联网广告业务，通过移动广告平台以及广告网络联盟整合移动互联网各种类型的流量资源，为互联网公司、手游公司等广告主快速、精准推广各种产品提供一站式落地服务，并获取产品推广收入。现阶段，微赢互动主要采用的推广方式为APP推广及WAP推广。目前，微赢互动是行业内规模最大、推广技术领先的移动广告服务商之一，聚合了庞大的下游媒体资源，其广告位覆盖了过万款APP应用，可以向过亿手机用户进行广告展示。自设立以来，微赢互动已经为上千家位广告主，各种不同类型的APP产品提供了数千次成功推广，获得了广大广告主的一致认可。
四、云时空主要业务为移动广告推广，依托宝传媒、蘑菇市场及云开发者业务平台，以及广泛覆盖各类媒体渠道，实现各类APP应用软件和手机游戏产品的推广和宣传，为广告主提供高效率、广覆盖的移动广告服务。通过多年积累，云时空强大的移动媒体渠道推广能力获得了业界认可。云时空已和腾讯公司、奇虎公司、百度公司等著名互联网公司建立了稳定的合作关系，为多款热门APP例如360手机助手、百度应用宝、美丽新说、考拉FM等进行了高效、精准的产品推广。
五、未来两到三年内，公司将立足于移动营销长远发展战略规划，充分协调各家子公司的业务资源，实现统一筹划、统一管理。当前，上市公司为各家子公司业务开展提供资源互通、信息共享，旨在充分发挥协同效应、全面实现业务产业链贯通。未来，上市公司更将通过有效管理、重点突破的方式，使得现有业务链快速覆盖更高阶产品领域、更广泛市场范围，实现从移动广告到移动营销的深入发展，树立明家科技在移动营销领域的领导地位，以持续的盈利能力和丰厚的业绩回报广大投资者。
六、公司的重组草案尚未取得股东大会批准和中国证监会核准。本次交易方案的最终能否实施成功也存在风险，请投资者详细阅读《重组报告书》中关于风险提示的内容，谨慎判断。
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