调研问答全文
美的电器 (000527) 2012-12-19
1、 公司转型具体来说取得了那些成效，针对转型采取了那些措施？
答：转型着重从三方面着手：一是提升产品力，以追求有质量的增长为目标，保障规模增长与盈利提升的协调发展。美的将通过加大技术投入，优化产品结构，提升产品品质与美誉度，促进公司产品整体毛利率水平及盈利能力的提升。二是推行效率驱动与精细化管理，关注业务、管理和资产效率的提升，建立可持续的系统成本优势。三是以合资合作为主要手段，形成合理的的全球分支构布局和区域制造布局，稳步推进国际化，通过OEM和自有品牌的提升扩大国际市场份额。
转型是一项系统工作，也是长期的工作，在当前的行业环境下，美的积极推动战略转型是走在正确的道路上，预料效果也会逐步体现。
2、此次重大资产重组涉及业务情况？
答：本次资产合并涉及美的集团旗下大家电业务、小家电业务、电机业务及物流业务等相关资产,美的集团总资产逾900多亿元。大家电业务即上市公司美的电器，生产空调、冰箱、洗衣机及压缩机配件等产品，是白电企业龙头之一。小家电业务规模庞大，品类丰富，且多个产品市场份额绝对领先，是国内最大、最完整的小家电产品群和厨房家电产品群,盈利能力良好。电机业务主体即威灵控股，已在香港上市，在洗涤电机与微电机领域全球领先。物流业务即安得物流，是全国性的综合性的物流企业，在第三方物流领域位列市场前列。
3、此次重大资产重组背景和目的？
答：公司近日发布公告，本次资产合并涉及美的集团旗下大家电业务、小家电业务、机电业务及物流业务等相关资产。此次重组为一是打造更大的上市平台，实现集团业务的整体上市，让境内外投资者分享美的集团的良好经营成果。二是做大、做强主营业务，巩固现有强势、中坚、核心业务领先优势，提升美的集团知名度和综合竞争力。三是增强上市公司独立性，完善公司治理结构，便于集中管理，能最大程度发挥协同效应，提高运营管理效率。
4、此次重大资产重组还有那些未做工作？
答：在2012年12月-2013年3月停牌期间，本次资产合并尚需完成以下主要工作：
（1）完成有关本次资产合并的全面尽职调查工作，尽职调查的工作内容包括但不限于对拟参与本次资产合并各方的主要资产、负债、所处行业、生产、采购、销售、财务、人员等方面的核查；
（2）完成本次资产合并所需的财务审计以及盈利预测工作，并对盈利预测的准确性和可行性进行充分论证；
（3）在前述工作的基础上完成本次资产合并的具体方案制定及论证工作，包括但不限于本次资产合并方式、资产边界、资产定价、资产负债处置、人员安置、投资者的保护措施等等；
（4）筹备召开审议本次资产合并议案的董事会相关文件、编制符合相关法规要求的申报文件。
5、公司预计何时可以复牌？
答：公司会加紧项目的推进，以便能尽快复牌。预计最晚将不迟于2013年3月31日前，向深交所申报相关文件并申请复牌，经交易所审核之后方可复牌。
6、关于此次资产合并还需履行哪些程序？
答：此次资产合并需美的集团和美的电器分别就合并方案召开董事会和股东大会，还需要取得商务部门和中国证监会的审批。
接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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