调研问答全文
北京利尔 (002392) 2013-12-19
1、 公司发行股份购买资产实施情况
本次发行股份购买资产事项已于2013年8月6日实施完毕，公司向李胜男发行38,181,307股股份、向王生发行9,761,882股股份、向李雅君发行11,336,528股股份，本次发行新增59,279,717股股份已于2013年8月6日上市，辽宁中兴矿业集团有限公司和辽宁金宏矿业有限公司已成为公司全资子公司。
2、 本次发行股份购买资产的目的
根据公司战略发展规划，公司将在东北镁质基地形成“矿山开采-原料加工-制品生产-市场应用“一体化的业务架构。重组完成后，本公司的研发、产品、生产布局和市场结构将更趋合理，将提前实现本公司建立东北镁质耐火材料基地的发展目标，符合本公司尽快做优做大做强的战略目标。
辽宁中兴主营业务侧重于非钢耐火材料。辽宁中兴从事耐火材料行业近20年，积累了一批钢铁、建材、有色行业客户，具备一定的其他行业耐火材料客户及市场优势，其产能与装备优势明显，客户结构与公司形成互补，收购完成后，公司将进一步拓展建材、有色等行业耐火材料市场。纵向并购金宏矿业，公司产业链向上游资源延伸，公司将形成菱镁矿开采量100万吨/年，可有效补充公司现有产业链中空缺部分，将稳定原材料质量和供给，降低原材料成本，减小镁砂价格和质量波动给公司经营带来的风险，提升公司的市场拓展能力和盈利能力。
3、 公司及各子公司的功能定位
北京公司：生产综合性耐火材料产品，主要面向中国西北地区、华北京津冀地区，从事产品市场的整体承包业务；负责公司的国际市场销售业务；研发中心。
上海公司：生产综合性耐火材料产品，销售客户主要在华东华南市场。
洛阳利尔：主要生产功能材料，三大系列：高纯氧化物烧成制品（煤化工行业用耐火材料）、钢水精炼透气砖、RH精炼用无铬环保型耐火制品
马鞍山利尔：主要生产功能材料，滑板为主。为马钢提供耐火材料。
包钢利尔：主要为包钢及其下属子公司提供耐火材料。
辽宁镁质耐火材料基地：生产镁质耐火原料和镁质系列耐火材料；生产玻璃行业用耐火材料；面向中国东北地区从事产品市场的整体承包业务。
4、 公司上市时的战略目标中还有向铝矾土上游产业发展，现在是否还有这个目标。如果有，矾土基地如何规划？
向铝矾土上游产业发展作为公司的既定战略，公司一直在考察、调研。矾土基地的规划模式和辽宁镁质耐火材料基地大致相同。
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