调研问答全文
新筑股份 (002480) 2014-01-08
主要问答：
1、公司非公开发行股票情况？
答：经公司第四届董事会第二十八次审议，并经2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向包括公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资“）在内不超过十名的特定对象非公开发行股票。本次发行募集资金总额为不超过120,000万元，发行数量不超过8,500万股（含8,500万股），定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.12元/股。2013年12月25日，公司非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
2、本次非公开发行股票募投项目的情况？
答： 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过120,000万元，用于年产300辆城市低地板车辆建设项目建设。
本项目为购置806亩土地新建生产基地, 建设总投资约120,225万元，主要进行厂房建设、购置相关生产设备和检测试验装置等。本项目达产后，公司将形成年产300辆城市低地板车辆（现代有轨电车）的生产能力。1辆车为1模块，即通常所谓的“节“，本项目主要生产制造3模块、5模块等编组的低地板车辆整车，达产后可年产100列3模块低地板车辆整车、或60列5模块低地板车辆整车、或在产能基础上根据市场需要的3模块与5模块整车的其他数量组合。
当前国家面临严峻的节能减排、环境保护形势和大力推广公共交通的现实需要，现代有轨电车能够作为大城市公共交通的有效补充、中小城市公共交通的主力,具有良好的市场前景。
根据可研报告测算，本项目建成后，2015年可达产60%，2016年可达产80%，2017年可达产100%。本项目完全达产后，每年可实现销售收入175,000万元，税后利润16,130万元；经过财务评价分析，本项目实施后的财务内部收益率（全部投资税前）为14.08%,全部投资回收期（税前）7.41年。本项目在财务上是可行的。
3、新津县现代有轨电车示范线项目情况?
答：根据公司与新津县交通建设投资有限责任公司签署的新津现代有轨电车示范线项目投资合作合同，双方已按约定出资比例缴纳了注册资金。 2013年11月，项目公司正式设立，项目公司注册资本1亿元，其中：公司出资比例为80%，新津县交通建设投资有限责任公司出资比例为20%；项目公司将作为项目的实施主体负责完成项目建设，并负责项目的管理。目前项目正在有序推进。
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