调研问答全文
新联电子 (002546) 2015-07-17
调研记录：
1、介绍公司非公开发行股票的募投项目情况
答：公司本次非公开发行股票的募投项目是围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电能服务行业，结合公司的技术优势和资源积累，采用“互联网+”的创新商业模式，投资建设智能用电云服务项目。该项目包括线上智能用电云服务平台建设、线下用户监控设备安装及电能服务网络建设。
项目计划总投资166,340万元，资金来源于本次非公开发行股票募集资金以及公司自筹资金，项目建设期3年，第4年完全达产。达产后，预计每年新增销售收入132,000万元（含税），投资回收期5.82年，具有良好的经济效益。
公司通过本次非公开发行，建设智能用电云服务项目，将实现公司从智能配用电设备及系统供应商向电能综合服务商的转型，能够优化公司产品结构，拓宽公司业务范围，增加公司盈利增长点，使公司跃上新的发展阶段。
2、公司建设智能用电云服务项目有哪些优势？
答：目前国家正加快推进电力体制的深化改革，并密集出台了一系列政策推动智能电网和能源互联网的建设，进而促进电能服务行业的发展。
公司在电能信息采集市场深耕细作20余年，是少数能够提供从主站、通信信道、终端设备全面解决方案的专业厂家之一。公司曾承建了多个省级用电信息采集主站，具有千万级采集设备信息处理能力和技术，具有230MHz无线专网、无线公网、微功率无线、电力线载波等通信技术的研发能力和应用经验。公司凭借着在用电信息采集系统及设备领域长期形成的技术积累和规模优势，公司具备在电力行业相关领域内进行业务创新的能力与实力，可以生产出低成本、高可靠的用户侧监测设备，为募投项目提供全面的技术保障。
公司一直专注于智能用电信息采集市场，并伴随着市场的成长而不断壮大，目前是该领域的主要参与者之一。2010-2014年，公司累计安装专变终端的各类专变用户达40万余家。公司在技术和客户资源上的积累，为募投项目的实施和快速布局培育了坚实的基础。
3、介绍子公司瑞特电子、盘谷电气的情况
答：瑞特电子拥有20 多年生产电力控制柜、通信网络柜、高压环网柜、中置开关柜等高档机柜、机箱及成套产品的制造经验和质量保证体系，具有较强的加工制造能力。通过有效整合内部资源，打通产业链，实现协同效应，提高了低压成套设备的毛利率水平，通过优势互补，提高市场竞争能力。
盘谷电气是以配电自动化产品研发为核心竞争力的公司，拥有多名资深研发人员，其配电自动化系列产品获取了电力系统入网资质。为了紧抓配电网行业发展机遇，通过引进盘谷电气的技术和管理团队，有利于公司进一步完善在智能电网领域的产业链。
4、今年国网招标情况和公司中标情况
答：截止目前，今年国网公司仅开展了一次集中采购招标，公司在此次集中采购招标中中标情况较好，中标金额1.87亿元，中标产品为专变采集终端和集中器，是公司的优势产品。
本次沟通交流没有涉及公司未公开重大信息，公司按规定与机构调研人员签订了《承诺函》。
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