调研问答全文
华仁药业 (300110) 2015-07-23
问题1：公司半年度业绩？
答：2015年1月1日—2015年6月30日业绩预告为：
营业收入约 45,000 万元—57,000 万元，比上年同期上升约 10.20%至39.59%；归属于上市公司股东的净利润约2,000 万元—2,900 万元，比上年同期下降约37.93%至9.99%。
问题2：公司腹透业务简单介绍？腹透目前进展？
答：公司于2011年2月取得腹膜透析液药品注册批件，2011年6月7日与卫生部医院管理研究所合作共同开展腹膜透析液培训、示范及推广项目。2012年7月产品上市，2012年、2013年是产品工艺完善、体系搭建及销售队伍建立的过程，产品具备大规模上市的条件，但中标区域太少限制了销售增长的速度。2014年，主要强化团队内部建设、招投标、临床比对试验，做好品牌推广，患者教育与服务。2015年将显现2014年的开发成果。公司腹透业务在供应链、研发、客服网络和营销方面已经做好了布局。截止一季度末，新增患者数量与2014年四季度相比增长了24.94%，发货量同比增加192.5%。公司已中标区域达到15个（北京、山东、甘肃、陕西、安徽、湖北、浙江、吉林、重庆、广东、新疆、云南、青海、海南、河北）。上半年腹膜透析业务进展请关注公司即将披露的2015年半年度报告。
问题3：公司收购红塔创新投资股份有限公司的目的？
答：（1）国内医药行业前景向好，但行业整体增速回落。
（2）借助资本市场进行外延式发展，是公司实现行业整合和产业升级转型的战略选择。
（3）红塔创投具备丰富的医药生物领域投资经验和医药行业股东背景， 熟悉医药产业的发展动向，能够为公司产业升级转型提供必要的帮助。
（4）红塔创投与公司具有良好的长期合作基础。
（5）华仁药业熟悉创业投资行业，具备创业投资行业管理能力。
问题4：公司重大重组是否构成红塔创新借壳上市？
答：本次交易完成前，公司实际控制人梁福东先生控制公司股份28,003.15 万股，占发行前公司总股本的比例为42.12%。本次交易完成后，梁福东先生控制公司股份占发行后公司总股本的比例为32.60%，云南中烟通过云南红塔集团和烟草兴云间接控制公司股份占发行后公司总股本的比例为21.27%，梁福东先生控制的上市公司股份比例高于云南中烟。综上，本次交易完成后，梁福东先生仍为公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，亦不构成借壳上市。
问题5：红塔创新目前投资项目情况？
答：截至2015年2月28日，红塔创新已累计完成41个项目的投资，累计投资金额11.01亿元。其中，已完全退出的项目共11个，目前仍持有投资项目共30个； 30个在管项目中，已上市、新三板挂牌或在审的项目共计15个。全部投资项目综合IRR为32.57%。
问题6：公司重组的进展情况？
答：重组进展顺利，目前公司交易对方正向国有资产管理部门上报本次重大资产重组相关材料，履行审批备案程序。待国资审批备案完成后，公司将履行股东大会审议程序，并将相关材料上报中国证监会核准。
问题7：公司重组完成后未来的发展规划是什么？
答：公司未来发展坚持医药健康产业，红塔创新投资重点将向符合华仁药业战略发展方向的医药产业倾斜，华仁药业的医药主业将与红塔创新的投资业务形成良好的互动，发挥协同效应，增强公司的持续发展能力。
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