调研问答全文
绿景控股 (000502) 2015-09-17
附件：会议记录（问题及答复汇总）
公司董秘介绍了本次非公开发行的基本情况：
公司本次非公开发行股票数量为923,239,669股。发行对象八名，分别是天安人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）、深圳新华富时资产管理有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司（设立中）、余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司（设立中）、共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）。本次募集资金总额为1,005,408.00万元扣除发行费用后拟用于投资以下项目：1、北京儿童医院集团儿童肿瘤医院建设项目；2、北京儿童医院集团儿童遗传病医院建设项目；3、儿童健康管理云平台建设项目；4、通州国际肿瘤医院建设项目；5、肿瘤精准医学中心建设项目；6、南宁市明安医院建设项目；7、医疗健康数据管理平台建设项目；8、补充流动资金。
问题及答复汇总：
问：公司是怎样考虑由房地产行业转型为医疗行业？是之前就有项目储备吗？
答：转型不是今年才提出的，公司从2010年开始就在做转型工作，2010年时启动重组，拟由房地产行业转为持有型物业，后因政策原因于2011年终止。2014年公司又启动非公开发行募集资金投资柬埔寨年产400万吨生物质能源原料木薯种植及加工产业化项目，后因收购的标的资产除交易对方以外的国有股东不同意放弃优先购买权，公司无法完成收购，公司公告终止了筹划该次非公开发行股票事项。公司本次转型医疗行业是出于看好该行业未来发展前景和增长动力，公司之前没有相关的项目储备。
问：公司目前房地产业务是怎样的情况？
答：目前公司就房地产业务而言无土地储备及新建项目，现有业务主要是尾盘及存货的销售，主要的项目为广州市花都区金碧御水山庄剩余别墅、车位及佛山市顺德区瑞丰誉晖花园的车位。
问：新建医院的建设周期一般为3－5年吗？
答：3年左右。
问：本次非公开发行的认购对象均为财务投资吗？
答：根据天安人寿、上海纪辉与公司签订的《附生效条件的股份认购协议》：本次认购为财务性投资。
问：本次非公开发行完成后，公司将无控股股东及实际控制人，未来运营是怎么安排？
答：本次非公开发行完成后，由于公司第一大股东天安人寿保险股份有限公司与第二大股东为上海纪辉资产管理有限公司持股比例接近，且均不足30%，实际支配的股份表决权不足以对公司股东大会决议产生重大影响，亦不足以决定公司半数以上董事会成员的选任。根据天安人寿、上海纪辉与公司签订的《附生效条件的股份认购协议》：本次认购为财务性投资，仅向公司提名一名董事人选，不提名监事人选，也不推荐高级管理人员，不直接参与公司经营管理，通过参与公司董事会和股东大会表决行使股东权利。鉴于此，本次非公开发行完成后，公司无控股股东和实际控制人。公司未来的运营将为公司股东大会、董事会决策，董事会聘任管理层,管理层执行的形态，日常经营将由管理层具体进行,公司治理结构更趋合理。
问：预案中，根据公司对本次募集资金投资项目的测算，本次募集资金投资项目将实现的税后利润在20亿以上。请问这20亿具体是怎样吗？
答：这20亿是募投项目多个年度累计的利润。
问：公司后续会有医疗产业的外延式扩张吗？
答：公司的发展战略就有外延式扩张的提法。
问：公司如何看待医疗行业的发展？
答：公司看好医疗行业的发展前景，公司认为医疗健康产业是国内最有发展前景和增长动力的领域之一。
问：公司未来是否有继续收购及新建的计划？
答：未来根据公司非公开发行预案披露的发展战略，公司将通过收购医院及医疗优质资产等完善公司的战略布局。
问：公司将来是否考虑对医疗团队的激励？
答：本次非公开发行的定增对象中西藏格桑梅朵科技有限公司（设立中）的出资人一个为现任公司董事，一个为广州市明安医疗投资有限公司的总经理。
问：公司目前的医疗团队已经比较成熟了吗？
答：公司组建了专业的医疗投资和医院管理团队，未来将继续引入医疗方面的专业人才。
问：公司的管理层会变化吗？
答：伴随转型，公司人事架构也相应的会发生调整,包括公司的高级管理人员，公司将引入医疗投资和医院管理方面的专业人才。
问：公司募投项目前期建设推进情况如何，与当地有关部门有无沟通？
答：目前募投项目正在有序推进中，公司与项目当地有关部门保持着持续的沟通，比如南宁项目已经与当地有关政府部门签订了战略合作协议。
问：公司考虑在南宁新建医院项目的原因？
答：公司原来在南宁就有房地产项目，与当地有关部门的沟通比较顺畅，项目推进比较顺利,同时,公司也看好南宁的发展。
问：公司募投项目在北京的比较多，公司将来考虑搬去北京吗？
答：暂时没有考虑。
问：对非公开发行的时间方面有无预期？
答：因存在审批或备案的环节，时间视项目的具体推进情况而定，在相关需要取得项目批文的项目完成全部审批程序后，报公司股东大会审议通过，而后报送证监会。
问：与安好时代等互联网公司签订战略合作协议，未来是否有股权方面的合作？
答：根据双方签订的战略合作框架协议，存在股权方面合作的可能，例如双方共同出资成立项目公司开展互联网医院项目，具体事宜将由双方另行协商。
问：公司已与北京儿童医院签订《战略合作协议书》，双方的合作有无排他性？
答：没有。公司目前正在筹划收购北京儿童医院健康管理有限公司其中一个股东的股权，该股东持有北京儿童医院健康管理有限公司70%的股权。
问：公司的募投项目取得有关部门的批文有无难度？
答：近几年，政策鼓励引导社会资本进入医疗服务领域，支持民营医疗机构发展壮大。
问：公司与公立医院的合作有哪些？
答：根据合作协议，主要的合作有：品牌使用、协助建立团队、专家定期出诊、对医疗人员的培训、患者的转诊、远程诊疗等。
问：募投项目取得卫计委等部门审批的具体时间？
答：各地情况不同，公司将加紧推进,争取尽快完成相关审批工作。
问：公司对新建医院项目的定位是怎样的？
答：新建医院基本是按三级医院的标准定位的。
问：未来医院项目的运营模式是怎么样的？
答：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司下设子公司负责当地医院建设，类似房地产公司的项目公司。
问：公司是否在七月与首都医科大学宣武医院《战略合作协议书》，拟在深圳投资建设一家三级医院？
答：该医院项目未纳入本次非公开发行募投项目。
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