调研问答全文
新联电子 (002546) 2015-11-18
调研记录：
一、公司非公开发行股票募投项目概况
答：公司非公开发行股票的募投项目为智能用电云服务项目，项目计划总投资16.634亿元，其中本次非公开发行股票计划募集资金13.5亿元。该项目包括线上智能用电云服务平台建设、线下用户监控装置安装及电能运维服务网络建设，采用“互联网+”的创新商业模式，通过线下监控设备与线上云平台连接，为电力用户构建完整的智能配用电监控系统。
二、公司主营业务情况
答：公司产品有用电信息采集系统、配电自动化系统、低压成套设备、电力柜等产品，用电信息采集系统产品是公司主导产品、优势产品，包括专变采集终端、集中器、采集器等，市场已进入平稳发展阶段。在今年国网公司前二次集中采购招标中，公司中标情况较好，分别中标1.87亿元、9000多万元，中标额名列第一。
三、公司非公开发行及募投项目进展情况
答：公司非公开发行股票事项已经收到中国证监会行政许可申请受理通知书，截至11月18日，尚未收到中国证监会反馈意见通知书。募投项目的实施主体云服务公司也已设立，公司正利用现有资金积极推进该项目实施，目前接入云平台项目用户有400多户，现主要集中在江苏地区。
四、公司云平台业务模式
答：公司智能用电云服务项目将为电力用户构建完整的智能用电监控和管理系统，将配电监测预警和能效管理功能集成，全面监管用户的安全用电、经济用电及电能质量指标。智能用电服务包括配用电监测服务、运维服务、能效分析、需求响应、节能及技改建议、方案设计、工程实施等内容。智能配用电监测系统具有监测电压、电流、功率、频率、谐波、线损分析等功能，对变配用电设备的运行工况实时监控，异常告警，通过手机APP、短信、微信等及时通知用户。智能配用电监测系统发现电力用户设备的安全隐患和节能潜力，通过线下的电能服务公司对接电力用户的运维和节能及消缺需求。
五、公司新业务拓展规划、用户类型
答：公司云平台项目建设期3年，第4年达产，项目建成后，接入云平台管理的客户数将达到2万家。用电量较大的工业、事业及商业楼宇都是公司的潜在客户。目前公司正利用现有营销网络，及公司在用电信息采集业务的市场优势和品牌优势，积极开拓公司智能用电云平台业务；寻求与地方电力服务公司合作，以及通过国家电力需求侧管理政策等方式积极拓展市场。
六、公司节能、运维业务开展方式
答：公司线下电能服务网络建设将为运维、节能等业务提供支撑，服务网络的搭建考虑通过收购和自建的方式。在用户集中区域建立线下运维服务网点，通过智能用电云服务平台对用户的用电状态进行实时动态分析，异常告警，一旦发现异常情况，做到及时响应与服务。节能服务主要是利用云服务平台数据进行分析，发现用户需求，对用户的节能工程设计、改造、安装等需求，提供一揽子服务，实现资源利用最大化。
七、公司建设智能用电云平台项目的优势
答：公司技术在用电信息采集行业处于领先优势，是少数能够提供从主站、通信信道、终端设备全面解决方案的专业厂家之一。公司具备较强的创新能力，利用多年积累的技术和经验，研制出一种新型的用电信息采集模块，集感应、测量、无线传输为一体，成本较低，为募投项目提供了保障，同时采集模块可以在用户不停电情况下安装，接线少、调试简单不影响企业正常经营，节省运营成本。公司采用“互联网+”的创新商业模式，项目中的用户侧设备在前期将实行限期免费使用的方式，可以迅速抢占市场，吸引潜在优质客户，为后续提供更多的服务提供有力支撑。
本次沟通交流没有涉及公司未公开重大信息，公司按规定与机构调研人员签订了《承诺函》。
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