调研问答全文
太极股份 (002368) 2016-01-14
以下内容是就投资者的提问而形成。
一、问：请介绍一下2015年太极股份提出的新策略？
答：2015年太极股份提出新的发展策略，实施“固根基、展两翼”发展策略，拟构建新的集团化产业结构。“固根基”：围绕党政、国防、公共安全、电力、交通以及智慧城市等重点行业和领域，聚焦客户核心业务应用，进一步做强行业解决方案服务业务，通过核心解决方案能力提升行业竞争优势。“展两翼”：“一翼”是发展自主可控产业，尤其要在核心产品上取得突破，为国家安全战略提供重要的技术和产品支撑。另“一翼”是顺应新技术和互联网发展趋势，积极发展面向行业的云计算和大数据业务，并围绕优势行业发展产业互联网业务，与行业客户共同实现产业转型。
随着“固根基、展两翼”发展策略实施，太极股份将逐步建立起集团化的产业架构，新的产业架构将包括行业解决方案服务、软件产品、系统设备、云计算服务等产业板块，在党政、国防、公共安全以及涉及国计民生关键行业将形成咨询、应用解决方案、软硬产品、云服务的“软件+硬件+服务”的整合解决方案服务能力，产业整体收入规模尽快突破百亿。
二、问：请简单描述本次重大资产重组的基本情况？
答：公司拟以16.66亿元购买深圳市宝德计算机系统有限公司（简称“宝德计算机”）100%股权，拟以4.21亿元购买北京量子伟业信息技术股份有限公司（简称“量子伟业”）100%股权，同时募集不超过20亿元配套资金，用于太极云计算、自主可控、智慧城市等领域研发及产业化项目，以及补充流动资金和支付本次交易现金对价。
本次重大资产重组及配套融资项目，是太极股份“固根基、展两翼”发展策略的重要战略举措，将有利于推动太极股份打造“软硬一体”自主可控产业体系和向云计算服务转型。第一、将填补中国电科在自主服务器产业上的空白，有效推进太极股份自主可控战略实施，初步形成“软硬一体化”自主可控产业体系，为更好地支撑国家安全可靠系统建设奠定坚实基础。第二、将初步构建起云计算基础设施和智慧城市数据平台能力，结合公司领先的行业应用服务能力，有利于太极股份加速形成面向国家政务部门、智慧城市以及公共安全、交通等行业安全可靠的云服务体系。第三、将进一步充实太极股份管理软件产品，同时标的公司积累的海量客户数据资源，有利于积极推动公司管理软件业务向“互联网化”发展，提升软件服务的业务价值。第四、将补充大型企业、金融保险、互联网企业等客户资源，太极股份将形成党政、国防、中央企业、金融保险、互联网企业等规模化的客户市场，为公司未来集团化的产业架构发展提供了理想的市场空间。
三、问：本次重大资产重组的意义？
答：本次重大资产重组及配套融资项目，是太极股份“固根基、展两翼”发展策略的重要战略举措，将有利于推动太极股份打造“软硬一体”自主可控产业体系和向云计算服务转型。面对党政、国防和重点行业对安全可靠系统整体方案增长的需求，公司亟待解决关键系统设备和国产软硬件集成适配问题，以建立面向用户需求的安全可控产业生态和一体化服务能力; 围绕自主可控产业体系建设，本次还将安排部分配套融资用于研发自主可控关键软件产品和安全可靠信息系统、建设国产软硬件集成应用攻关平台，旨在提升公司面向国家重要部门和关键行业安全可靠系统建设所需的支撑平台、应用软件、集成适配及相关服务能力; 结合新型智慧城市建设，本次交易将通过研发智慧城市数据服务平台及核心应用，推动公司智慧城市业务升级。项目将借助大数据、“互联网+”理念和技术，研发面向城市治理和公众服务的数据管理和融合服务平台，为城市管理、政府治理、公众服务提供精细化精准化的数据支撑服务; 太极股份（及慧点科技）、量子伟业、宝德计算机整合后，将形成党政、国防、中央企业、金融保险、互联网企业等规模化的客户市场，这为太极股份未来集团化的产业架构发展提供了理想的市场空间。
四、问：请介绍一下两个标的公司的主要业务？
答：宝德计算机是国内领先的云基础架构提供企业，主要从事自主品牌服务器、存储产品及私有云平台软件的研发生产、销售及服务。宝德计算机拥有十多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验，拥有种类完善、型号齐全的服务器及存储产品，包括整机系统、通用云服务器产品、云存储服务器、高密度云计算服务器、高性能集群（HPC）、MSS系列视频监控云服务器、基于国产芯片（龙芯、飞腾）的系列服务器、特定行业的工控机和军用计算机以及云管理平台软件等，能够为客户构筑坚实的云计算基础架构。
量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供企业，主要为大型企业、金融保险、政府部门等提供档案管理软件及档案管理业务流程外包（BPO）等服务。量子伟业主营业务主要包括档案管理应用软件提供、档案业务流程外包（BPO）服务、档案数字化加工服务等，客户纸质档案/电子档案托管业务成长也比较快。
五、问：请介绍一下太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目？
答：本项目目的是本项目目的是结合“互联网+”趋势，研发智慧城市大数据平台和城市服务等核心应用解决方案，旨在运用互联网、云计算和大数据技术，构建“新型智慧城市”技术体系，推动公司智慧城市业务升级，积极发展“互联网+”运营服务。项目实施内容包括研发智慧城市数据管理和融合服务平台;研发并建设智慧旅游综合服务平台及运营体系;智慧城市区域营销平台建设。本项目实施以后将显著提高公司在政务大数据平台和智慧城市核心应用上的产品竞争力;通过发展“互联网+城市服务”“互联网+旅游”产业，有利于推动公司智慧城市产业升级，优化商业模式。
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