调研问答全文
中捷资源 (002021) 2016-03-22
1.请介绍公司非公开发行股票的进展情况？
答：中国证监会已向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153678 号）及《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。鉴于《反馈意见》所涉及的事项需要履行相应的决策程序，相关核查工作、材料补充工作等事项需要一定的时间，为切实稳妥做好反馈工作，经与中介机构审慎协商，公司向中国证监会申请了延期回复。
目前，公司正和中介机构将认真准备相关资料拟向中国证监会上报反馈意见书面回复。公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
2.请介绍公司非公开发行股票预案调整的原因？
答：调整的主要原因，一是鉴于监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量；二是，公司非公开发行股票拟募集资金总额调整为（含发行费用）不超过 497,374.82 万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。此外，公司还对非公开发行股票预案进行了一些修订和完善。
3.非公开发行股票预案中定增对象和发行价格是否会有变化？
答：截止目前，公司的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》未发生变化。
4.请介绍公司受让宁波沅熙的股票情况？
答：基于对公司的价值投资，宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)受让了中捷控股集团有限公司持有的公司无限售流通 A 股 112,953,997 股股份，转让价格为7.10元/股，转让总价款为 801,973,378.70 元。
截止目前，宁波沅熙持有公司112,953,997 股股份，占公司总股本的 16.42%，为公司第二大股东。
5.请介绍公司与四川信托合作的目的和投资方向？
答：公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司与北京鑫通隆盛投资管理有限公司、四川信托有限公司采用有限合伙企业形式，共同投资联合发起设立铂悦基金和德康基金。
设立投资基金，可以充分调动社会资本、专业力量和产业资源，收购或参股符合公司发展战略的项目，在达到一定盈利能力和规范程度后，公司可优先收购标的项目，有助于消除并购项目前期的财务、管理等风险，有利于保护公司及股东利益。
铂悦基金主要投资于黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司 35%的股权，德康基金主要投资东宁华信经济贸易有限责任公司 51%的股权。
6.请介绍公司之前拟实施的股权激励计划的情况？
答：经激励对象同意，公司董事会决定终止实施 2015 年限制性股票激励计划，具体可查询公司相关公告。
7.问：请介绍公司投资有机农业和森工资源行业是否会改变？
答：公司进军有机农业和森工资源行业的方向不变。
一是，随着国民经济的不断发展，城镇化率不断提高，居民的生活水平不断提高，居民对于食品消费的安全性、健康性、多样性等要求愈来愈高，这将进一步促进农产品消费总量的增加和消费层次的提升，有机农产品具有广阔的市场空间和庞大的消费量。
二是，随着我国国民经济的持续增长，房地产行业的不断发展，木材的生产量、消耗量将持续增长，加上我国将逐步停止对天然林的采伐，国内木材市场存在的供应缺口，必然通过国际市场满足，未来木材市场进口量也将持续增长。阿玛扎尔林浆一体化项目木浆产品主要面向国内市场，市场空间很大。
面对强大的市场需求，这将为公司的发展提供广阔的空间，我们坚信这些行业的未来发展也定会越来越好。
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