调研问答全文
海立美达 (002537) 2016-06-29
1.目前公司重组的审核情况介绍
2016年5月5日，经2016年第32次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
公司于2016年6月22日收到中国证监会下发的“证监许可[2016]1341号”《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2.公司调整重组方案的情况介绍
为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，联动优势与博升优势签署了《联动优势商业保理有限公司股权转让协议》，将其持有的联动保理100%股权转让给博升优势，股权转让价格为4,460.86万元。同时，本次交易募集配套资金总额由原“不超过228,360万元”调整为“不超过187,042万元”， 不再使用本次配套募集资金用于在线供应链金融项目，其他募集资金项目及拟投资金额不变。除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。
3.后续工作
（1）公司收到批文后已按照协议开启资产过户工作，目前正在办理中。
（2）定增时间及具体安排尚未确定。
4.区块链
目前联动优势主营业务中尚无区块链业务，但作为相关行业内的企业，公司对区块链保持高度关注。
5.业绩承诺及补充办法
博升优势承诺2016年度、2017年度、2018年度联动优势净利润应分别不低于22,063.53万元、26,365.92万元和32,167.32万元，累计不低于80,596.77万元；海立控股承诺2016年度、2017年度、2018年度上市公司（不含联动优势及其控制的主体）净利润应分别不低于8,000万元、14,000万元和18,000万元，累计不低于4亿元。
如联动优势于业绩承诺期间累计实现的联动优势实际净利润数低于累计的联动优势承诺净利润数，则差额部分由博升优势以现金方式在联动优势2018年专项审核报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行补偿；若上市公司（不含联动优势及其控制的主体）于业绩承诺期间累计实现的实际净利润数低于累计的承诺净利润数，则差额部分由海立控股以现金方式在上市公司2018年年度报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行补偿。
6.募投项目跨境支付情况介绍
联动优势于2015年11月获得跨境外汇支付试点资格。联动优势跨境支付系统已通过全球最严格、级别最高的PCI（Payment Card Industry）安全认证，为跨境支付业务开展打下坚实的基础。
为开展跨境支付及跨境移动信息服务业务，联动优势已成立海外子公司。
7. 联动优势经营情况介绍
联动上半年的经营正常，相关情况今后会在资产过户完成并表后，定期报告中进行披露。
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