调研问答全文
森源电气 (002358) 2016-07-08
2016年7月8日江苏瑞华投资控股集团有限公司项目经理赖寒、研究员孙习强来公司调研，公司证券事务代表张校伟向来调研的机构投资者详细介绍了公司2016年上半年生产经营情况及2015年非公开发行概况，进行了座谈，调研记录如下：
一、公司上半年发展情况？
2016年上半年，公司紧紧抓住智能电网和光伏电站、电动汽车充电桩等新能源领域的发展机遇，持续强化“创新驱动”，不断深入推进管理创新、技术创新与营销模式创新，深入实施“大电气”的发展战略，推动了公司经营业绩的增长。目前公司2016年半年度报告尚未出具，根据第一季度报告对上半年业绩的预测：2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为增长30%-60%，去年同期净利润9,782.82万元。
二、公司非公开发行进展情况如何？
2016年1月22日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》等事项，调整发行价为不低于13.88元/股；2016年2月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》等事项。2016年3月23日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前正在等待证监会下发核准批文。
三、公司本次的募投项目情况？
公司本次非公开发行如果成功后，拟投资以下项目：
序号 项目名称 项目投资额
（万元）
1 智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目 150,000
2 环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目 50,000
3 核电电力装备研究院建设项目 16,000
合 计 216,000
上述项目中《环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目》有利于公司丰富中压开关设备产品结构，适应环保、节能的行业发展趋势，《智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目》在公司开关设备及电能质量治理产品的基础上进行了逆变器、SVG无功补偿装置等光伏发电系统专用产品的研发生产以及汇流箱、箱式变电站、升压站等产品的光伏发电系统专业化改造，使公司具备提供系列化、一体化、智能化的光伏发电专用设备的能力，其中《核电电力装备研究院建设项目》通过打造核电电力设备基础技术研发及应用技术研发，使公司核电电力装备具有产业化及自主创新能力。本次非公开发行如果成功将能够进一步巩固公司在输变电设备领域的产品、品牌及技术优势，适应电网智能化、能源清洁化发展趋势，积极占据光伏及核电等新能源领域电力设备市场，符合公司“大电气”的发展战略。
四、公司充电桩发展情况？
随着国家多项支持充电站政策的发布及实施，我国充电桩领域迎来了良好的发展契机。公司提前布局的 “SZCD电动汽车智能充电桩”项目已经通过了河南省科技厅的科技成果鉴定，该产品以其设计合理、技术先进、实用性强，在充电桩智能控制和电能质量治理一体化研究与应用方面有创新，被鉴定达到国内领先水平，为公司迅速打开充电桩领域市场提供了技术支撑。未来几年，公司将充电桩领域的市场拓展作为公司重点发展领域之一，形成新的利润增长点，为公司的持续稳定发展奠定基础。
五、公司光伏电站建设情况及未来规划？
随着公司光伏发电等新能源领域的拓展，公司在建设三门峡陕县马头山光伏电站项目和汝州鑫泰120兆瓦光伏电站项目的同时，加快推进禹州市1000兆瓦光伏电站项目总承包项目的进程并取得了阶段性成果。未来公司将持续加大光伏发电等新能源领域的拓展力度，着力推进禹州1000兆瓦光伏电站建设，加大公司光伏电站总承包外延式发展，创新交易模式，全面推动公司智能型光伏发电专用电气设备和智能型输配电成套设备的业务拓展，为公司非公开发行募投项目提供市场保障。
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