调研问答全文
三圣特材 (002742) 2016-07-14
交流内容纪要：
1、公司在并购后如何进行有效整合管理？
公司已完成辽源百康药业的收购，目前重组并购春瑞医化正在报批过程中。
公司非常注重并购标的原管理团队的稳定性，原管理团队合作多年、经验充足、执行力强，公司在保留其原主要管理人员的基础上委派少数人员充实管理队伍，积极推动企业文化融合与管理制度对接。
并购后，公司将主要从优势资源、产业链条、管理模式、财务资金、资本运作、技术经验、企业文化等方面推动并购企业整合，重点打造技术研发能力的研发平台，整合完整医药板块产业链，通过持续的增加投入，突出优势品种，力争将百康药业、春瑞医化打造成特色中间体、原料药及制剂的制造基地。
2、百康药业及拟重组的春瑞医化均是100%全资收购，为什么不采取控股的形式？
两家企业都是经过改制、历史渊源悠久、股权结构比较分散的企业，新老股东协商确定不拟采用收购部分股份的控股方式；主观方面，从公司的长期发展、战略目标、及对标的企业未来盈利能力的信心，也倾向于全资收购更加增厚上市公司未来业绩。
3、公司是否考虑在医疗领域发展？
公司短期内的工作重点是积极推进完成重组工作，有效整合并购重组的标的公司，为公司多元化战略的实施、在医药板块的发展打下坚实的基础。
4、从公司董事长个人风格来看，是否属于喜欢资本运作并经常进行资本圈交流？
公司董事长军人出身，钟情于实业，属于实干型企业家。三圣特材的成长史是在董事长的带领下三圣人踏实苦干的奋进历程。产业为本是公司的长期健康发展的根基，公司目前并购重组都是围绕实业为中心，扎实提升上市公司盈利水平和内在价值，力求给予股东长期稳定的回报。
5、根据最新的审核监管政策，公司定增的募资规模是否要进行调整？
目前公司已收到中国证监会关于本次重组定增的反馈意见，公司会根据反馈及审核进展情况做好相应回复与方案安排。
6、春瑞医化的主要产品未来的成长性如何？
公司对春瑞医化未来成长拥有信心。鉴于公司正在组织有关各方对中国证监会反馈意见进行回复，在反馈回复未公开披露前，除重组报告书披露的春瑞医化相关信息外，不便于进一步介绍。
7、公司部分高管为什么进行了集中减持，减持原因？
公司2009年底启动改制上市工作，于2015年2月挂牌上市，上市历时久，部分高管们个人资金需求积累较多，解禁前部分高管还通过质押进行带息融资。股份减持是股东的合法权利，解禁期之后，因公司筹划并购、对外投资等重大事项及定期报告等造成窗口期较多，高管减持计划逐渐后延。为减少对二级市场造成的影响，高管们相互沟通后，集中实施了合规减持。
8、公司在定增对象及募集资金比例分配方面有无安排？
在取得中国证监会发行核准批文后，按照询价机制，根据申购报价的情况，遵照价格优先原则确定发行对象及资金比例。
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