调研问答全文
安泰科技 (000969) 2016-07-21
1、介绍公司背景资质、主要业务领域及改革调整思路
安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，公司控股股东为国家级大型科技型企业——中国钢研科技集团公司。公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业。
结合国资、国企改革等背景因素，公司已经并将继续通过“调整管控模式”、大力推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”的业务改革、“推进混合所有制，探索员工持股，激发创业激情”三方面在战略层面、体制机制层面正进行重大探索和创新，由产品制造者向资源组织者转型，探索挖掘新材料产业链的价值。
2、介绍公司2015年度业绩情况
2015年是公司改革调整涉足深水区的阶段，也是推动转型升级的攻坚之年。一方面，宏观经济下行压力加大，呈现出经济增长旧动力减弱和新动力不足的结构性矛盾，企业经营困难加剧；另一方面，国资国企改革举措频出，创新驱动、区域经济一体化、《中国制造2025》等国家重大战略部署相继出台，孕育着新的发展机遇。面对错综复杂的外部环境，公司主动适应新常态、直面困难、把握机遇，围绕年初制定的“夯实基础、盘活资源、调整结构、坚守底线、转型发展”的总体工作思路，在全面深化改革、调整产业结构、拓展增量业务、强化科技创新、优化内部管理、提升运营质量等方面取得了明显成效。公司全年实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，在2014年首次大幅亏损之后，实现扭亏为盈。同时，作为“十二五”收官、“十三五”布局之年，公司按“顶层设计、上下结合、以上为主”的编制原则完成了“十三五”战略规划制定，厘清了整体发展思路，公司上下凝聚了深化改革调整、加速推进转型升级的共识。
3、介绍公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”情况及进度
公司以总投资10.36亿元收购钨钼行业重要企业北京天龙钨钼科技股份有限公司的100%股权，同时将公司难熔材料业务资产注入该企业，并引入市场化经营机制和团队，通过创新模式的探索，突破现有的体制机制，从而激发企业活力。在该项目实施的同时，通过推动实施“管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划”，在完善考核激励机制、稳定核心团队方面起到了重要作用。该项目的改革探索成功后，将为公司其他主营业务板块利用自身优势、整合行业资源、实现转型发展提供经验借鉴。
安泰天龙2016年1月在北京市工商行政管理局办理了股东变更工商登记，并于2016年2月4日领取了新的营业执照。公司已于2016年2月26日就本次增发股份（发行125,566,707股购买安泰天龙部分资产）向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，该部分新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2016年3月16日。配套募集资金上市首日为2016年5月20日。
4、关于MIM业务板块股权整合相关事宜
2016年，以“做专、做精、做平台”为定位，公司进一步整合社会优势资源，建立共享机制，推动核心业务板块转型升级与突围发展。董事会通过对公司注射成形（MIM）业务板块进行整合，即对公司现有两个控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合，同时增加员工持股比例。安泰国贸和海格众盈以其持有的安泰海美格股权向其海美格磁石母公司增资，安泰科技连同Ocean Park、昆山科森、金瀚模具以其持有的昆山美科股权向海美格磁石母公司增资，同时昆山科森和海格众盈以现金向海美格磁石增资。
5、公司发展战略
“十三五”期间是公司转型发展的关键时期，适应外部新常态、内部发展新阶段，公司在对以往战略进行审视的基础上，重新制定了新时期发展战略。
公司以先进材料与技术的价值创造者为愿景，致力于成为全球领先的先进材料及制品的供应商和解决方案的提供者。公司以由产品制造者向资源组织者转变为转型方向，通过产业经营聚合资源、通过资产运营盘活资源、通过资本运作放大资源价值，建立产业经营、资本运作、资产运营“三位一体”的业务运营体系，互为支撑、协同一体发展，实现企业价值最大化。
确立公司总部、各战略业务单元的两级定位：公司总部作为资源组织、资产盘活、价值创造平台，同时辅以资本手段，聚焦新材料领域，整合社会优势资源，推动各产业单元转型升级发展；各核心业务作为公司战略性产业板块，以“做专、做精、做平台”为定位，聚焦客户的压力与需求，持续为客户创造价值，致力于成为所在领域先进材料及解决方案的提供者和所处行业的龙头企业。
以创新作为公司转型发展的核心驱动力，以技术创新推动公司产业转型升级，以管理创新夯实公司发展基础，以机制创新激发公司内部活力和发展动力，协同驱动公司发展。
6、关于乏燃料贮运用中子吸收材料业务
根据公司改革调整思路及业务发展需要，安泰科技抓住核电相关配套材料国产化的发展机遇，基于公司在乏燃料贮运用中子吸收材料（铝基碳化硼材料）的研发和生产优势，与台海集团下属全资子公司台海核原进行资本合作。安泰创投、台海核原与合资公司核心骨干员工共同出资5,000万元设立“安泰核原新材料科技有限公司”。其中安泰创投、台海核原和骨干员工的持股比例分别为34%、36%和30%。合资公司未来将成为乏燃料贮运用中子吸收材料、隔板及相关装备的发展平台，也是安泰科技、台海集团乏燃料贮存格架唯一的产业平台。
7、关于成立安泰环境工程技术有限公司事宜
结合国企改革背景及宏观经济新形势，安泰科技针对产业发展确立了推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”的业务改革方向。在围绕存量业务确立了以难熔金属材料等为六大核心主业板块，通过进行行业并购整合、提升核心竞争力、做优做强的同时，明确提出“利用现有核心技术、产品和优势资源，整合社会资源，实现机制创新，打造新的增量业务”，将推动存量业务转型升级与拓展增量业务作为安泰科技十三五的重要任务并举推进。
结合自身能力与外部行业发展机遇分析，公司认为节能环保产业面临重要发展机遇，依托现有技术与业务基础，适度整合外部资源，向节能环保产业领域突围发展是安泰科技打造增量业务的重要方向之一。基于此，公司整合现有先进金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产，联合安泰创投组建专业从事节能环保业务的控股子公司独立发展，同时全资收购宁波化工院，并实施混合所有制改革、引入双方骨干团队持股，实现资源整合、优势互补和体制机制创新，将合资公司打造成国内知名的过滤净化、高效换热产品的设计与制造商，以及节能环保系统工程解决方案的提供商。
8、关于特种雾化合金粉末领域业务
根据公司改革调整及业务发展需要，结合国家“京津冀一体化”发展战略，基于自身在特种雾化合金粉末领域长期积累的技术优势以及市场品牌基础，公司拟整合社会资源，结合霸州当地资源禀赋、成本优势以及成熟的产业配套优势，对金属制粉业务重新布局，在河北霸州成立合资企业，嫁接民营资本，同时引入核心骨干持股，创新机制，推动产业突围发展。本公司、河北恒信利邦与合资公司核心骨干员工拟共同出资10,300万元设立“安泰霸州特种粉业有限公司”（暂定名称，以登记机关核定为准）。其中本公司、河北恒信利邦与骨干员工分别出资5,150万元、4,120万元、1,030万元，持股比例分别为50%、40%和10%。合资公司未来将聚焦具有产品特色和一定规模的软磁粉末、MIM不锈钢粉末、金刚石工具胎体粉末、触媒粉末等产品，力争成为国内先进、国际知名的一流高端特种合金粉末制备商以及应用方案的提供者。
本次接待过程中，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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