调研问答全文
中电鑫龙 (002298) 2016-08-01
一、董秘汪宇先生介绍公司基本情况：
主要介绍公司历史沿革、发展历程、经营业绩、主要产品及技术、应用典型业绩；
二、董秘汪宇先生介绍非公开发行情况：
主要从发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等详细介绍本次非公开发行方案的基本情况及进展情况；
（一）本次非公开发行股票的目前基本情况
本次非公开发行股票采取询价发行，发行对象不超过10名，发行底价不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过84,405,144股，计划拟总募集资金10.5亿元，锁定期自本次发行结束之日起12个月内不得转让；
（二）本次非公开发行项目介绍
1、公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目
（1）公共安全与反恐机器人
是一款采用仿生原理的智慧报警产品。公共安全与反恐机器人适用于街道、广场、校园、银行、公交、地铁、步行街、火车站等要求高清监控、智能报警及紧急求助的场所，特别用于对暴力恐怖事件等紧急突发状况进行预警及报警，突破安防监控仅局限于事后查证的瓶颈，实现事前智能预警、事发及时报警的智慧安防，具有广阔的市场前景。
（2）无人机
无人机最初主要应用于军事领域，但其机动灵活、高效节能、操作简便等特性，近年来无人机开始在公共安全与反恐领域崭露头角，其中安保巡逻、反恐缉私、高空监控、电力能源巡检等领域在目前已表现出较为迫切的需求，且具备较为可观的市场规模前景。
（3）排爆机器人
反恐排爆机器人可以安全的实现危险物的转移、爆破以及打击恐怖活动等，代替现场安检人员实地勘察，实时传输现场图像，从而减少人员伤亡和财产损失，可以广泛应用于军事、毒气、浓烟、消防、公共安全等场合。可搭载不同作战武器，实现多种功能，项目产品国际国内市场需求广阔。
同时介绍，公司未来还会向“平安家居”方面发展，市场前景预测将非常广阔。
2、基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目：
新能源汽车是我国汽车产业的未来发展方向。虽然新能源汽车产销量在呈爆发式增长，但下游充电桩数量却严重不足。充电装备市场即将迎来大爆发时期，每年将以成倍的速度爆发式增长。
同时介绍公司充电桩目前处于小批量生产阶段，而且已有订单在手，未来随着募集资金的注入，充电桩将形成产业化生产，必将成为公司新的利润增长点；而且公司积极参加国网充电桩的投标。
3、智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目：
中国高速铁路建设进程正在不断加快随着我国高铁技术的日益成熟，为保证人们安全、快捷、高速的出行需求，提高铁路运行的速度和效率，现有线路及其电力保障系统升级、换代的需求也将增加。高铁是我国高端装备制造业走出去的代表产业，目前已经在全球范围内积极拓展，公司将紧抓市场机遇未来可以预计将取得丰硕成果。
同时对高铁市场的前景，结合国内高铁中东部发展机遇和国际“一路一带”两个方面进行分析。
（二）非公开发行价格和数量调整情况介绍
1、公司经第六届董事会第二十二次会议审议，将发行价格不低于16.90元/股、非公开发行股票数量不超过88,757,396股，调整为发行价格不低于12.47元/股、非公开发行股票数量不超过120,288,692股，计划总募集资金15亿元。
2、公司2015年度利润分配方案实施后，公司非公开发股票的发行价格调整为不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过120,578,778股。
3、公司经第六届董事会第二十六次会议审议，本次非公开发行股票数量不超过84,405,144股，发行底,12.44元/股不变，计划总募集资金10.5亿元。
（三）本次非公开发行股票事项的进展情况
公司本次非公开发行股票事项，已于2016年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前正在等证监会核准批文。
三、介绍公司未来发展战略
公司坚持“资本运作”和“生产经营”两手抓的战略方针，坚持“以反恐、公共安全及智慧城市为重点，稳步推进由原有只能输配电设备制造商发展成为提供智慧新能源、智能输配电设备和元件、电力设计及电力服务一揽子解决方案的服务商”的经营发展战略。
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