调研问答全文
中捷资源 (002021) 2016-09-05
1.请介绍公司对非公开发行股票预案进行调整的原因。
答：鉴于标的公司以2016年6月30日为基准日的审计评估报告已经出具，同时根据募投项目实际情况，公司董事会慎重考虑，决定将本次非公开发行方案中的发行数量、募集资金数额进行调整。根据股东大会的授权，公司对非公开发行A股股票方案及预案进行了修订，修订稿已经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。本次发行股票数量合计不超过 680,862,634 股（含 680,862,634 股），本次非公开发行方案和最终数量尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
2.请介绍公司从制造业转型至农业有什么战略意图。
答：公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，由于行业竞争激烈，产品市场价格持续下滑，近年来公司的盈利能力和盈利水平呈现明显下降。为了扭转公司现有业务发展的不利局面，以及公司未来的可持续发展，公司迫切需要开拓新的业务领域，公司拟定了以自然资源为依托，向绿色经济、循环经济转型的战略目标，公司因此拟通过募集资金实施本次股权收购和建设项目。本次募投项目包括：收购江西金源95.83%股权、收购兴邦资源60.00%股权，投资江西铜鼓野生采集有机加工项目、云南金塬有机果蔬加工项目、阿玛扎尔林浆一体化项目。
本次非公开发行和股权收购成功及募投项目实施后，公司将快速进入以农、林产品生产和深加工为主导的资源导向型行业，新入行业产品市场空间和需求很大。我国是农产品消耗大国，庞大的人口数量，对农副产品形成极大的刚性需求，并且保证了农产品的庞大市场规模。随着国民经济的不断发展，城镇化率不断提高，居民的生活水平不断提高，居民对于食品消费的安全性、健康性、多样性等要求愈来愈高，这将进一步促进农产品消费总量的增加和消费层次的提升。
3.请介绍公司之前股权激励计划取消的原因是什么？
答：在公司披露《2015年限制性股票激励计划（草案）》 后，由于当时受国内证券市场环境影响，继续推进和实施本次股权激励计划已经无法达到预期的激励效果，经激励对象同意，公司董事会决定终止实施 2015 年限制性股票激励计划。
4.本年度是否会合并江西金源和黑江龙兴邦的财务报表？
答：需看本次非公开发行的进展情况。
5.中辉期货股权何时完成转让？
答：公司于2015年1月完成对中辉期货经纪有限公司55%股权的对外转让手续。
6.中捷缝纫机产业最近的营业情况如何？
答：2016上半年，我国缝制机械行业市场增长动力偏弱，产销同比持续下滑，面对错综复杂的宏观经济形势和增长乏力的行业发展环境，在缝纫机市场竞争日趋激烈的情况下，公司主营业务收入较上年同期下降26.49%；但由于美元汇率上升，使得国外销售毛利上升，主营业务销售毛利率较上年同期整体上升0.74个百分点。
7.请介绍内蒙古禧利多矿业的经营情况。
答：内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司上半年处于亏损状态，亏损金额主要为人工成本、折旧和相关税费。
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