调研问答全文
新大洲A (000571) 2016-09-07
一、来访调研者签署《承诺书》
二、向来访机构调研者介绍了公司重大资产重组筹划进展、重组标的情况、食品产业拓展情况等
1、重大资产重组筹划进展介绍：有关公司重组工作，在第一大股东的推进下正在积极开展工作。重组工作是个复杂的过程，恒阳牛业现有23个股东。方案的确定会充分考虑被重组公司股东、上市公司的整体利益和诉求，务实地推进，之前上市公司搭建海外并购平台并收购乌拉圭工厂，最近做出的日常关联交易，推动上市公司开展牛肉产业经营，都是公司重组的内容之一。新大洲原大股东转让股份引入新的大股东，不是退出上市公司，赵序宏先生仍是副董事长，直接持有公司股份，公司管理团队通过儒亿公司持有2500万股公司股份。这是一次新老股东共同推进公司转型发展的重组，老股东对公司的未来有期待。恒阳牛业和陈阳友董事长长期从事牛肉产业经营，对牛肉产业的行业前景，公司所处的发展阶段有着准确的判断，要成为行业领军企业与资本市场对接是公司战略的重要步骤。因此，这次重组目标明确，路径清晰，值得期待。公司聘请的独立财务顾问正在协调各方推进方案的设计，方案确定后公司将根据相关要求披露。
2、重组标的恒阳牛业的情况介绍：恒阳牛业是我国最早全资收购海外牛肉屠宰场的企业之一，收购海外资产的能力非常强，收购的企业质地好价格便宜。目前恒阳牛业在澳大利亚和乌拉圭均拥有大型牛肉屠宰加工厂，在产品质量、价格等方面均拥有一定优势。乌拉圭牛肉行业具有规模优势，牛肉的进价低，利润较高；澳大利亚牛肉进入中国较早，具有良好的市场形象和口碑，进口后走高端市场。
恒阳牛业在国内设有战略性布局的16个加工基地，并拥有广泛的销售渠道，覆盖全国32个省市区的400个城市，并向海外销售其产品制品，同时也积极利用电子商务平台销售产品，已与京东、天猫等签约合作。
公司建立起立体营销网络，将市场划分为五个大营销战区。从一线到县级城市无缝渗透市场，酒店、餐饮店、火锅店……，不论其处于商场、超市、社区、机关单位、学校……，均是恒阳的目标，明确价值定位方向，有效拓展恒阳品牌的市场空间。除自有线下营销网络外，不断整合外部线下营销网络，携手中商惠民打造终端社区营销店。已形成线下各区域多层次无缝隙10万家店面全覆盖、线上主要电商平台全渗透的营销格局。
恒阳集团互联网+农业，已与正在推进的百万餐饮计划、百万社区便利店计划、百万人员双创计划遥相呼应，不断挖掘和整合各渠道资源，打造千商万店互联互通的社区服务网络。
恒阳牛业拥有一支优秀的经营团队，部分高管曾供职于双汇集团，行业经验丰富。公司创业10年来，已有了一定的积累，未来置入上市公司后将拥有很好的发展平台。
3、产业整合规划：新大洲是投资控股型企业，经营模式上采取大集团合作战略，各产业独立运营，经营决策下移，均由各产业板块的子公司做出。这为公司跨界经营创造了很好的基础。如煤炭是与枣矿集团合作、摩托是与本田合作、飞机与中航发展合作，等等，未来恒阳牛业置入后各方都不会受到影响，各产业仍独立发展。从公司产业发展特点和公司价值提升方面考虑，公司未来也会积极地进行内部资源整合，公司已在积极研究产业整合问题。
4、上市公司食品产业拓展情况：公司上半年已启动了首个海外牛肉企业乌拉圭Lorsinal S.A.公司的股权收购。未来将借助恒阳牛业、鼎晖投资长期跟踪海外企业，在收购海外资产方面具有谈判优势，积极寻找阿根廷、巴西等国的牛肉企业的收购机会。在国内食品业务拓展方面，公司将积极拓展集贸市场、菜市场等零售渠道，目前公司在上海的真北、金山新开了两个直营店，由上市公司推进在上海的直营中心店+加盟合作经营。
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