调研问答全文
精功科技 (002006) 2016-09-28
一、公司基本情况
精功科技2000年9月改制成立股份有限公司，2004年6月25日在深圳证券交易所中小企业板上市，公司现有注册资本45516万元，主要专注于专用设备制造业，主导产品包括光伏专用装备、建筑节能专用装备、轻纺专用装备、碳纤维专用装备以及精密制造加工业务。
二、精功集团基本情况
精功集团系公司控股股东，目前，拥有钢结构建筑、装备制造、绍兴黄酒三大主导产业，以及通用航空、新材料、节能环保、金融投资、农业一体化、房地产开发六大培育发展产业，拥有精功科技、精工钢构、会稽山三大上市平台，下属控股、参股企业近100家。企业连续多年排名“中国民企500强”、“中国企业信息化500强”、 “中国企业竞争力500强”、 “中国1000家最大企业集团”之列。
三、公司碳纤维生产线发展情况
公司于2013年开始进入碳纤维装备这一新兴市场领域，成立项目组，进行研发和调研， 2014年期间，完成千吨碳纤维成套生产线初步方案设计，研究碳纤维成套生产线工艺技术参数，完成了千吨碳纤维成套生产线的工艺和工艺样机方案工作，并根据需要着手进行包括主关件的进口采购等样机的生产准备工作，确定了联合的战略方针。2015年开始，公司与意大利、德国等国际知名公司开展合作，全面展开该项目的研制工作。2015年11月21日，公司与浙江精业新兴材料有限公司签署千吨碳纤维成套生产线的《销售合同》，公司向浙江精业新兴材料有限公司销售千吨碳纤维成套生产线，并进行安装、调试和验收。2015年年底上述产品已经顺利交付给客户。之所以能在如此短的时间内完成生产线的技术研发及销售，主要源于：一是公司长期躬耕纺丝、热工领域，对于碳纤维产线核心环节较为了解，具有良好的跨行业转型基础；二是公司之前有调试500吨t300碳纤维产线的基础，积累了一定经验。
上述交易的顺利实施积极推动了公司碳纤维专用装备产品的市场化进程，为公司有效开展碳纤维专用装备产品的市场拓展和后续研发提供了示范。后续，公司将致于碳纤维生产线的国产化和市场推广工作。
四、碳纤维生产线订单情况
2015年年底首台套碳纤维生产线一套（包括放丝机、加湿站、预氧炉群、高低温炉、表面处理、水洗烘干上浆、非接触干燥器、收丝以及驱动装置、废气处理系统、废气系统管道以及厂房内界定的设备管道）已经顺利交付给客户——浙江精业新兴材料有限公司。2015年度公司确认营业收入21,603.78万元（不含税），相应营业成本12,925.08万元。目前，和多家潜在客户深入接触和技术探讨也都在进行中，后续，公司将致于碳纤维生产线的国产化和市场推广工作
五、碳纤维生产线项目主要技术性能、团队优势、关键指标、应用领域
公司碳纤维设备主要以12K、24K及以上原丝为原料，具备年生产1千吨以上碳纤维生产能力，整条生产线核心设备和工艺采用德国、意大利等优秀供应商，强强联合，并充分发挥自身生产专用设备的技术团队力量，在项目实施、市场应变、技术集成等综合能力方面都有很大优势，整线设计技术处于国内领先水平。目前，公司1000t产线已经达产，拉丝速度10米/分钟，达到国内先进水平。
上游原丝直接影响碳纤维的质量和成本，下游应用需求则是推动碳纤维发展的另一个因素。目前，公司技术团队正在联合客户进行国产原丝的工艺技术测试，希望能够由此突破中高档碳纤维原丝“受限”的瓶颈。
该生产线所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、武器装备、风力发电、医疗器材以及建筑领域等。
六、公司在光伏装备领域的业务进展情况
公司主导产品太阳能光伏专用装备包括太阳能多晶硅铸锭炉、剖锭机，切片机等，并按照“产业化、系列化、配套化“的方向发展。公司目前销售的多晶硅铸锭炉主要为G6、G7二种型号，G8型号铸锭炉也在技术研发当中。后续将加大剖锭机，切片机等相应设备的研发力度。
七、公司光伏装备产品订单情况
2015年开始整个光伏行业回暖迹象明显，公司光伏装备市场需求也明显提升，太阳能多晶硅铸锭炉业务量出现较大幅度增长，自今年年初以来，先后与山东大海新能源发展有限公司（通过华融金融租赁股份有限公司、上海金聚融资租赁有限公司）、阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司、江苏协鑫硅材料科技发展有限公司等多家客户签署了铸锭炉销售合同。
八、公司本次重大资产重组的进展情况以及收购IDC的原因？如何与公司本业配合？
精功科技于2016年3月15日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买盘古数据100%股权。该预案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。2016年9月14日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司未及时披露重组方案的原因及重大资产重组事项后续安排的议案》，决定继续推进本次重大资产重组事项。
2016年6月17日，中国证监会上市公司监管部发布《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，2016年9月9日，中国证监会发布《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》，自发布之日起实施最新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，对上市公司实施发行股份购买资产同时募集配套资金的审核要求、募集配套资金用途及重大资产重组中上市公司控制权认定等方面进行了进一步解释说明，相关规定及要求对公司本次重大资产重组方案中募集配套资金金额、用途及股份与现金对价的支付比例均产生了一定的影响。目前，相关各方及相关中介机构正继续推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将在交易各方就本次交易中标的资产购买范围、标的资产购买价格及支付方式、募集配套资金金额及用途确定后，再次召开董事会审议本次交易相关事项，并公告本次交易方案及相关文件。
未来公司将实施以并购为主的外延式扩张和以提升经营管理水平为主的内涵式发展并举的经营策略,打造专用装备制造和大数据“双主业”的发展模式。
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