调研问答全文
岭南控股 (000524) 2016-10-17
一、请介绍一下广之旅进入上市公司后的发展规划？
公司本次重大资产重组同时配套募集资金不超过150,000.00万元，主要用于广之旅的“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目及全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。
1、“易起行”泛旅游服务平台建设项目
公司拟通过继续投资广之旅的“易起行”平台，打通供应商及分销商、平台、消费者的信息链条，为客户提供全方位旅游信息感知、一站式旅游体验、旅游度假预订、资讯及专业知识服务，实现旅游产品服务的网络化、平台化、移动化，打造旅游行业领先的线上线下协同发展的O2O模式。
2、全球目的地综合服务网络建设项目
拟在新加坡、泰国、洛杉矶、巴黎、悉尼等地建设目的地生活平台休闲度假的接待服务机构。通过建设全球目的地综合服务平台，加大对目的地区域当地产品和服务供应商、产业链上游的交通、酒店运营、景点和游览项目运营等各类资源进行掌控和布局，聚焦打造目的地生活服务平台、海外投资置业服务平台、海外教育服务平台。
3、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目
计划在上海、南京、杭州、西安、沈阳、武汉、厦门、海口、重庆、乌鲁木齐等地新建区域运营及垂直化服务平台。同时，对北京、长沙、昆明、成都等现有的4个区域中心进行扩大优化。通过建设全国区域运营中心及区域内垂直化服务网络，实现多个产品中心、多市场组团、多口岸出发、多个签证中心的实体服务网络。
二、业界普遍认为，实施员工持股计划将有效提高上市公司质量、完善公司治理结构，是推动资本市场长远健康发展的基础性制度。请介绍一下公司本次员工持股计划的基本情况？
广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等有关法律法规件和《公司章程》的规定制定，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过363人，参加对象认购员工持股计划的总金额不超过139,596,920元。本次员工持股计划已经公司股东大会审议通过、广东省国资委批准，尚需经中国证监会核准后方可实施。
三、公司本次重组三个标的的定价依据是什么？
本次重组三个标的定价依据广发证券出具的《估值报告》，本次重组标的采用可比公司法和可比案例法进行估值，采用可比案例法的估值结果作为最终估值结论。截至2016年3月31日，广之旅100%股权的估值为118,417.54万元、花园酒店100%股权的估值为152,535.39万元、中国大酒店100%股权的估值为84,132.33万元。经重组交易各方友好协商，本次交易价格定价为合计343,692.62万元，其中广之旅90.45%股权的交易价格为107,092.62万元、花园酒店100%股权的交易价格为152,500.00万元，中国大酒店100%股权的交易价格为84,100.00万元。
四、请简介国企改革的政策对本次重大资产重组的影响？
2015年9月，中共中央、国务院印发并公布《关于深化国有企业改革的指导意见》，作为新时期我国指导和推进国有企业改革的纲领性文件，此后陆续下发了一系列包括《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》在内配套文件。2016年1月，广州市政府办公厅印发了《广州市国家旅游综合改革试点实施方案》，《方案》确立旅游战略性支柱产业地位，提出到2020年旅游业增加值占全市GDP的8%以上，建成世界旅游名城和国际旅游目的地及集散地。其中，《方案》将公司控股股东岭南集团列为唯一的广州旅游企业改革试点单位。
从中央到地方的一系列国企改革政策均为我公司本次重大资产重组的推进提供了强有力的政策支持和政策指导。
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