调研问答全文
国风塑业 (000859) 2016-12-01
1、本次非公开发行股票项目基本情况介绍
答：公司于11月29日发布公司2016年非公开发行股票预案。本次非公开发行股票募集资金投向为“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”以及“高性能材料研发与应用研究中心项目”。
本次募投项目的选择，基于公司前期充分的准备。公司近年来一直着力产业转型升级，2011年投资建设电容膜项目，2013年定向增发投资预涂膜项目，原有的传统包装膜材料也一直推进产品结构调整，从而实现从不具备竞争优势、产能过剩的传统包装膜材料逐步向高端功能性膜材料升级。在电容膜项目和预涂膜项目初见成效的背景下，公司在新材料领域进行项目调研，基于对PI膜产品良好的市场前景，选择PI膜项目作为本次募投项目。本次非公开发行是公司推动产业转型升级的重大举措，通过本次募投项目的实施，实现公司产品结构的调整，增强公司研发实力，使得公司从传统的包装薄膜产业向电子级高性能膜材料等新材料产业方向转型。
预案发布后，公司将逐级上报国有资产管理部门，在获得有关批复后，及时召开股东大会，积极推进本次非公开发行股票工作。
2、项目的具体投资进度安排，是否分期投入？
答：公司将使用自有资金先行对项目进行投入，以加快项目进度。具体项目将分期进行，总建设期为3年。
3、公司是否已经掌握PI膜制造技术，公司的技术储备有哪些？
答：公司前期对项目进行了充分的调研，对其技术可行性也做了充足的技术储备，主要有几个方面：一是公司自身技术积累。公司具有强大的薄膜新产品研发能力，自1986年开始就致力于BOPP薄膜、BOPET薄膜的技术研发，有着三十多年的双向拉伸薄膜生产经验。公司是国家高新技术企业，技术中心被认定为国家级企业技术中心。目前拥有专利143项，其中发明专利23项，近3年来公司共研发国家重点新产品1项，省级新产品9项，为聚酰亚胺薄膜的研发积累了丰富的经验。公司拥有齐全的检测仪器和试验设施，同时建立了聚酰亚胺薄膜研发实验室，已研发出普通型和透明型PI薄膜样品，为公司产品创新、研发提供了良好的研发条件。二是公司已对PI膜有关工艺、技术进行了详尽的调查，筹建了聚酰亚胺薄膜实验室，并开展了大量的合成与成膜实验研究。同时与日本行业技术专家、国内行业技术领军人物和国内成熟企业进行多次技术交流，并达成初步技术合作意向。三是公司以与中国科技大学化学与材料科学学院共建的功能膜研发中心为平台开展了大量的产学研合作，共同开展有关PI膜的核心技术及产业化研究。四是与主要PI膜设备厂家进行技术交流，后期设备厂家将为公司产品生产提供技术支持。五是在技术引进和人才引进方面已有成熟技术以及具有PI膜企业实际经验的国内外人才的引进意向。
4、项目的主要产品，预计产品市场情况？
答：PI项目产品主要以中高端的FCCL基膜为主。前期走访了大量下游厂家，下游厂家非常乐意国内采购。2015年国内PI薄膜需求量约为8000吨，但国内PI薄膜厂家产能仅为3000余吨。产品主要以替代进口为主，项目的预期效益良好。据统计，我国聚酰亚胺薄膜行业毛利率水平在30%左右，未来几年随着行业企业管理水平的不断提高，规模化发展，行业毛利率水平还将进一步提高。
5、本次非公开发行认购对象和锁定期情况
答：公司本次非公开发行股票认购对象中，控股股东产投集团认购不低于4亿元，其他认购对象其他发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关规定以竞价方式确定。
产投集团认购的本次非公开发行股票锁定期为36个月，除产投集团以外其他投资者认购的股份锁定期为12个月。
6、大股东产投集团成立于2015年，请介绍下产投集团的情况
答：产投集团成立于2015年3月5日，由原合肥市国有资产控股有限公司和合肥市工业投资控股有限公司合并组建，产投集团定位为合肥市产业投融资和创新推进的国有资本营运公司。目前国风塑业为产投集团唯一一个控股的上市公司。
产投集团本次以不低于4亿元的现金认购非公开发行股份，凸显大股东对公司发展战略规划的认可，也对公司自身实力和充分准备的信任，对公司发展前景充满信心。
7、项目建设期间，公司效益如何保证
答：公司对项目未来几年包括项目建设期间对由本次发行造成的摊薄即期收益进行了充分的准备，并拟定了有效措施：一是充分利用研发、品牌和品质优势，积极调整产品结构，保证营收稳定；二是投资建设的电容膜、预涂膜等项目陆续投产和进入效益贡献期，保证公司效益；三是不断推进管理创新、深化体制改革，向管理要效益；四是加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，争取尽快产生效益；五是结合公司搬迁，对现有设备逐条搬迁改造，合理规划新区，减少物流成本、包装成本、管理成本。
8、公司搬迁进展情况如何？
答：公司在高新区长宁大道与铭传路交口规划了新厂区，预计土地面积370亩，现已取得110亩，剩余260亩土地正在取得过程中。本次搬迁的土地收储工作正在进行评估过程中，有关收储补偿将在评估报告出具后与土地储备中心签署协议确定。本次搬迁将分批进行，预计明年开始进行3.5万线的搬迁。
新厂区的搬迁使得公司生产线集中，可以节省物流成本、包装成本以及管理成本，提高公司运营效率，有利于公司长远发展。
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