调研问答全文
海得控制 (002184) 2016-12-13
调研人员提问：
1、请问贵公司对于目前公司的业绩情况，在未来有什么打算？
答：宏观上来说，公司受整个市场经济下行压力的影响之下，公司今年的业绩未达到预期；从公司自身角度着手，新能源风电市场需求增速的减缓也直接导致了风电装机量的降低，同时，公司在今年进行了组织架构调整，成立了三大业务板块，对产品迭代研发、市场拓展能力、人才结构调整等进行了战略性投入。未来，公司将通过智能制造及大功率电力电子板块来支撑公司业绩。其中，智能制造方面公司拥有NetSCADA远程监控组态软件、e-control中型PLC、H&iServer容错服务器、indusCloud工业私有云等高新软件及产品，公司目前旨在打造完整的解决方案，以MES为着重抓手，尽早完成市场突破。其次，在大功率电力电子方面，公司将以以下两项业务来弥补风电变流器业务增速的下降：一是电动车驱动系统（目前正处于路试阶段，配合国家相关政策，将努力实现市场突破）；二是光伏电站（公司与合作方共同投资设立了南京海得电力，打造新能源EPC业务，带动公司相关产品的市场导入）。同时，公司在今年12月8日实施了股权激励计划，相信通过公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的共同努力，在未来完成业绩的提升及目标的达成。
2、请介绍一下公司组织架构调整的相关情况？
答：根据2015年年报，公司的主营业务从原先的工业电气产品分销业务、系统集成业务调整为智能制造业务、大功率电力电子业务及工业电气产品分销业务三大业务板块。其中，智能制造业务板块由原先工业自动化及通讯集成及产品整合而成，公司原机电事业部、系统事业部、起重事业部、成套事业部整合成为智能制造部门。同时，公司通过内部的调整及引入行业内资深人才，在组织结构和管理措施上实现优化和提高。
3、请介绍一下贵公司设立的南京海得电力的相关情况？
答：公司与南京互光、自然人胡明辉、孙利国、陈忠昱、罗玉香共同投资设立了南京海得电力，公司以自有资金出资510万元，占比51%。公司可以通过结合合作方的市场拓展能力、技术经验，打造新能源EPC业务，带动公司相关产品的市场导入，同时为数字化电站运维积累经验。
4、请介绍一下公司此次股权激励的具体情况？
答：公司此次的激励计划拟授予的限制性股票数量为708.5万股，占公司股本总额2.96%。其中首次授予566.8万股，占公司股本总额2.37%，预留141.7万股，占公司股本0.59%。此次的激励计划的激励对象为包括公司董事、公司高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心骨干等共计139人，授予的考核年度分别为2017、2018、2019三年，其相对应的解除限售条件分别为归属于母公司净利润达到4,000万元、10,000万元、16,000万元，并按照25%、35%、40%的比例解锁相应股票。此外，20%的预留股票的考核年度为2018、2019两年，其相对应的解除限售条件分别为归属于母公司净利润达到10,000万元、16,000万元，并按照50%、50%的比例解锁相应股票。
5、请介绍公司三年期定增的相关情况？
答：公司的非公开发行股票于今年的5月20日正式上市。此次的非公开发行股票发行数量为19,393,449股，发行价格为16.64元/股，发行对象分别为上海证券聚赢定增1号、2号、3号资管计划、前海开源嘉得天晟1号资管计划及自然人吴涛先生。其中，上海证券1号计划对象为公司董事长许泓先生及郭孟榕先生，共计增持9,778,067股公司股票，上海证券3号计划对象为公司部分人员，共计增持1,802,884股公司股票。
6、请问介绍一下贵公司投资并购的进展情况？
答：公司今年以来始终积极寻找具有协同效应的公司。目前，公司采取“互补与叠加”的并购策略，围绕自身所需要增加的各项能力，针对相关行业的公司及标的进行审慎考量。未来，公司将继续加快推进外延发展的步伐，以寻求突破。
调研结束
本次调研活动于下午15:30结束。
本次调研活动不存在未公开重大信息泄露情况。
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