调研问答全文
平潭发展 (000592) 2017-03-28
调研人员提问咨询：
1、公司2015年非公开发行募投项目的进展情况。
本次非公开发行募投项目是平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目和平潭海峡医疗园区建设项目（一期）。
（1）旅游项目
平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目是公司与中国康辉旅行社集团有限责任公司、平潭综合实验区管委会签订的《投资协议书》中投资项目中的启动项目，主要包括旅游休闲商业服务综合体建设、自驾游康体休闲基地建设、美丽乡村旅游休闲度假示范区建设，形成完整的特色乡村旅游产业链。平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目正努力推进。
为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，2017年1月17日和2017年2月6日公司分别于召开董事会和临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》，将受周边配套工程未建设到位、配套设施尚不完善的影响的进度不达预期本项目的子项目——自驾游营地建设项目，变更部分募集资金投资项目用于收购嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司35%股权和永久性补充流动资金。未来由公司根据自驾游营地建设项目实际进度情况以自有资金进行投资。
（2）医疗项目
平潭海峡医疗园区建设项目是在平潭综合实验区加快医疗产业的开发步伐、提升平潭整体医疗服务体系之际，公司拟联合以台湾精品专科医疗团队为主的国际专科医疗合作机构，在平潭综合实验区建设医疗园区，其中，一期拟建设康复医院、耳鼻喉医院、口腔医院及美容医院四家专科医院，突出两岸在特色专科医疗产业方面的深度合作和携手发展的长远规划，满足平潭综合实验区乃至辐射内地民众对于高端特色精品专科医疗服务的需求。2016年年初口腔门诊已经开门营业，台湾医师驻点平潭，为当地人民提供温馨便捷的口腔医疗服务；耳鼻喉门诊目前已完成内部装修，正在采购设备。
为更好的加快项目建设，充分利用募集资金，公司于2017年3月14日召开董事会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案，变更本项目的实施主体、方式和实施地点：
鉴于公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司拥有在台湾乃至国际上享有巨大声望和患者客户群体等资源的先进医疗专家团队背景，公司将本项目实施主体和实施方式由原来的将到位的募集资金通过对全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购中福海峡（平潭）医院管理有限公司，募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司投建医院项目，建成后由中福海峡（平潭）医院管理有限公司下属全资四家子医院项目公司运营的方式进行实施。一方面能更好地对接台湾乃至国际先进医疗技术和客户资源，另一方面也能享受平潭实验区内对台资参与投资企业的相关优惠政策，有利于加快募集资金项目的推进，提高募集资金使用效率。
同时，项目的实施地点也由2014G006号地块变更到东霞路与新桥南路交叉口东南侧2016G048号地块。新的项目地点位置更优越，位于平潭未来的核心区域之一、主干道麒麟路旁，靠近即将于2018年建成的平潭高铁中心站旁边，交通便利、人流相对集中，也方便外地来平潭的患者就医。
2、公司收购北京中福康华景区旅游开发有限公司（前身为北京康辉景区旅游开发有限责任公司）情况。
公司目前正逐步向旅游和医疗行业转型，而旅游业项目开发运营需要较长时间的业务磨合与服务提升，项目品牌知名度与市场口碑对公司经营管理有着非常重要的影响，采取并购成熟旅游项目的方式有利于整合既有旅游资源及经营要素，是公司快速切入旅游休闲度假行业较为高效的方式。
公司经过前期多次调研与初步评估，于2016年10月28日召开董事会审议同意公司与李继烈等六名股东签署《股权收购协议》，以北京中福康华景区旅游开发有限公司（以下简称“中福康华”）2016年7月31日为基准日经评估机构评估的净资产值为作价依据，以11,250万元收购其持有的中福康华合计90%的股权。中福康华已与多地政府签署了景区开发协议，其主要资产为其控股子公司西塘项目的开发产品、投资性房地产资产（位于西塘镇西丁公路南侧、来凤港西侧16项商业房地产和位于西塘镇西丁公路南侧、来凤港西侧20项商业房地产，商业街、商墅业态)，该项目依托西塘古镇特色文化艺术、历史建筑群落、已开发商业配套及年超过600万人次的游客量等资源，借助紧邻国家级景区西塘古镇和、紧靠沪、杭中心城市的地理优势，有着良好的旅游开发前景，此外中福康华还拥有一支资深优秀的景区策划、营销和管理团队，能够为景区未来良好的经营开发提供有力的人才保障，收购完成后公司将在资金、经营管理、市场营销等方面提供大力支持，并与早前公司已收购的嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司名下西塘景区项目联动开发，形成规模效益。
3、公司原有的营林、造林和林木产品业务运营情况。
公司现有业务中的传统林木业是公司成熟稳定的盈利来源，公司在林木业务方面已基本形成“林板一体化”的发展产业链，具有互补优势。在种苗培育方面，公司已形成年产松杉育苗总量1,500万株以上规模，培育的松杉种苗具备良种优势，公司林业生产所需苗木实现自给，此外，公司拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能可达43万立方，其中包括年产能18万方的迪芬巴赫连续压机中纤板生产设备，具有国内领先水平；同时公司董事会于2016年6月23日审议通过下属全资子公司漳州中福木业有限公司投资成立子公司负责新建年产15万方薄型纤维板生产线项目，以满足市场对产品质量稳定、环保等级高、差异化的需求，做大做强公司人造板业务，促进公司人造板业务的健康、持续、快速发展。公司控股子公司福建省福人林业有限公司拥有FSC认证资格。通过FSC森林认证的木材制品，受国际市场欢迎，可享受关税优惠，绕开绿色贸易壁垒、进入发达国家的政府采购范围，享有更高的售价。
IR数据平台
