调研问答全文
新元科技 (300472) 2017-07-06
一，董秘介绍公司基本情况。
二，问答环节
1、问：本次重组基本情况
答：本次交易公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买标的公司清投智能97.01%的股权，交易金额为77,126.32万元，以发行股份的方式支付交易对价的54.84%；同时募集配套资金37,033.46万元，其中34,833.46万元用于支付交易对价的45.16%。本次交易完成后，公司将持有清投智能97.01%的股权，清投智能将成为新元科技的控股子公司。
清投智能目前有四块业务，大屏幕拼接显示、智能枪弹柜、智能滑雪机、工业机器人等，未来重组完成后公司可以拓展工业领域的智能装备业务。
2、问：近期红周刊提及本次重组收购标的年报披露的财务数据与重组报告书披露的数据不一致是否属实?公司的业绩下滑原因？
答：（1）标的公司前五大客户年报披露与重组报告书差异主要为清投智能公司年报披露的金额为对各客户销售的含税金额，重组报告书披露金额为对各客户销售的不含税金额，天地伟业及宁波华力除含税与不含税差异外的小额差异已在《重大资产重组审计报告与已公告年报差异的专项说明》中披露。上述差异主要为披露口径上之差异（含税收入与不含税收入）。
（2）供应商深圳市龙祥卓越电子科技有限公司采购金额差异为清投智能全资子公司江苏清投视讯科技有限公司在2016年12月将一笔向龙祥卓越采购的金额为961,538.46元（不含税）误计入其他供应商，经公司发现后，更正了相应账务处理，其调整也不影响财务报表数据。
（3）标的公司2015年、2016年两年度资产、负债、营业收入及净利润调整标的公司已于《重大资产重组审计报告与已公告年报差异的专项说明》中披露。财务调整原因为标的公司与我公司两方会计估计、会计政策差异所致。
（4）重组报告书内所列示的一些大股东资金占用的事项均属于清投智能在2015年7月31日改制前已经整改完毕、资金完全回收的事项，按照当时的披露口径，在相关关联方往来金额为零的情况下，标的公司已如实披露了关联往来余额，并在2015年7月31日改制后，未再发生大股东资金占用的情况，不存在相关媒体所述清投智能存在严重的大股东挤占公司资金、公司刻意对此瞒报的情况。
（5）公司上市后业绩有所下滑，系市场大环境变化。行业周期处于调整期，同行业上市公司也都同样面临业绩波动。公司也针对于大环境变化，积极寻求新的增长点，布局一些未来有增长潜力的公司，如利用自有资金收购上海橡领高分子材料有限公司等处于初期的公司，加大对环保行业的投入力度，保证公司的主营业务稳步增长，减少行业不利的冲击。本次重组业务也是公司战略策略的落实，重组成功后公司业务领域将拓展至大屏幕拼接显示行业，同时深耕智能装备领域。
3、问：公司环保业务情况
答：橡胶轮胎行业属于污染型行业，随着行业的发展，国家出台相关更严格的环境标准，这个行业对环境治理的需求增加，公司根据客户需求加强对环保领域的拓展。我们公司废气治理系统具有多样化、全领域、高效率、环境友好等特点，特别在大气污染治理领域上具有完善的技术储备和应用案例，先后开发出有机废气治理装备、工业除尘装备、橡胶工业车间污染解决方案等环保装备和解决方案。同时公司在环境污染咨询、环境污染监测、环境技术咨询等领域也有所发展，公司环保技术可以为工业污染提供全方位的装备产品，更为工业企业提供量身定制的污染治理解决方案。2016年12月份投产的国内最先进的智能制造典范工程 合肥万力轮胎厂的轮胎全工艺的voc治理由公司完后得到业主的高度评价。
2017年6月13日在北京召开的第十五届中国国际环保展览会上，公司表示将重点关注挥发性有机化合物治理，加大自主研发力度，并在未来逐渐转型为环保服务商。
4、问：工业智能化运输配料控制技术在橡胶和其他行业的市场前景？
答：工业智能化输送配料控制技术在橡胶和其他行业的应用中具有一定的共性，同时由于炼胶过程中所用的炭黑、胶料等原、辅材料具有粘性大、不易计量和输送的特点，对输送、储存及称量等方面的要求更高，因而相对其他如建材、塑料制品等行业，橡胶行业的自动化输送配料系统产品具有显著技术优势，也可广泛应用于建材、塑料、电力、食品、化工、冶金等制造行业，具有广阔的市场前景。
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