调研问答全文
赢合科技 (300457) 2017-09-05
此次会议主要问答：
1、公司简介
答:公司成立于2006年，控股股东为王维东先生和许小菊女士，其持股比例约为47.23%，公司于2015年5月份在深交所创业板上市，主营业务为锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，主要生产基地位于惠州。公司积极布局锂电池全流程生产设备，经过多年研发和并购积累，形成涂布机、辊压机、分切机、制片机、卷绕机、模切机、叠片机、组装自动线、注液机、化成机、PACK自动线等产品系列。同时，公司在锂电池设备MES服务方面行业领先，所有设备均提供标准化信息接口，具备整线操控整合的能力，能为客户提供一站式的锂电池智能生产线解决方案。
2、公司上半年经营情况
答：2017年上半年，公司实现营业收入7.37亿元，同比增长125.99%；归属于上市公司股东净利润11,432.76万元，同比增长98.24%。受益于国家对新能源汽车产业政策支持以及锂电池市场的快速增长，公司积极把握市场机遇，通过融合东莞雅康提升产品力，并持续加大研发投入，提升整线解决方案能力，整体竞争优势明显，同时加强市场开拓力度，客户对整线模式认可度不断提升，上半年公司经营业绩增长显著，但公司现金流同比减少，主要是因公司规模快速增长使得垫付增加，以及整线交付模式的订单增加使得回款减慢。
3、公司推行整线方案的优势
答：公司积极探索更符合产业趋势的发展模式，2015年业内首推锂电池生产线整线交付模式，2016年研发生产出业内首条镍氢动力电池整线自动化设备，成功打造了新能源自动化生产设备的完整平台，成为国内乃至全球唯一一家兼备锂电和镍氢新能源动力电池设备整线能力的制造商。整线模式具备降低投资、提升效率和良率、降低能耗、减少人工等优势，客户对整线模式的接受度不断提升。
4、公司创业板非公开发行股票进展情况
答：公司于2017年4月中旬提交资料，于4月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；于2017年5月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170689号）。收到反馈意见后，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，具体反馈意见回复详见2017年6月9日公司披露的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会口头反馈意见的要求及最新情况，公司对本次创业板非公开发行股票申请文件口头反馈意见进行了说明和答复，具体口头反馈意见详见公司于2017年8月30日披露的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准申请文件口头反馈意见的回复》。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务。
5、公司未来发展战略
答：公司未来发展战略为：以中国产业升级为契机，依托国家智能制造2025政策，在工业4.0方面继续提升，打造数字化、智能化整体解决方案，实现智能制造数字工厂，成为新能源智能装备制造的领军企业，成为“精密制造+智能控制+解决方案”的行业专家。同时，公司借助公司精密加工和自动化能力，积极谋求布局未来发展领域OLED、3C等，以期形成更完整的产业能力，实现多元化和跨越式发展。
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