调研问答全文
科创新源 (300731) 2018-02-06
1、公司董事会秘书梁剑锋先生就公司基本情况、发展历程、公司业务布局、公司产品、产品应用场景等方面向前来调研的机构人员做了详细介绍。
2、我们关注到贵公司二股东持股比例较大，未来会不会发生实际控制人变更？
答：公司股东苏州天利为上市公司天顺风能（公司代码：002531）旗下从事股权投资业务的全资子公司，由于看好公司的发展前景，产生了对公司的投资意向，于2013年11月收购了其他股东持有的公司30%股权，对公司的投资为一项财务投资，不参与公司日常经营管理。成为公司股东后，苏州天利及其母公司天顺风能为公司的发展提供了很多的帮助。公司的实际控制人是公司董事长周东先生，苏州天利对公司的投资不会导致公司实际控制人发生变更。
3、目前公司的募投项目进展到什么阶段？进展是否顺利？
答：公司募投项目目前进展一切顺利，正处于建筑的规划设计阶段。
4、公司有四家控股子公司，分别是江苏杰立胶粘材料科技有限公司（以下简称“江苏杰立”）、惠州市科创新源新材料有限公司（以下简称“惠州科创新源”）、深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）、惠州航创密封件有限公司（以下简称“惠州航创”）业务情况及亏损情况。
答：（1）四家子公司的业务情况
在上述四家子公司中，江苏杰立目前主要从事BOPP胶带业务，正着手增加工业胶带产品线，未来定位为公司从事工业胶带业务的平台；惠州科创新源为公司募集资金投资项目实施主体，目前暂未开展业务经营；深圳航创在公司业务版图中定位为汽车密封件业务，业务由其全资子公司惠州航创开展，深圳航创自身并未经营相关业务。
（2）四家子公司的经营情况
江苏杰立的生产线于2017年一季度开始投产，生产处于磨合期，产能利用率不高，正着手新增工业胶带产品线，2017年度产生了一些亏损。惠州航创业务定位为汽车密封件业务，客户主要为汽车整车生产厂家，由于客户认证时间较长，主营业务尚未产生营业收入，市场投入、人工成本及折旧摊销等导致惠州航创2017年度产生了经营亏损。上述两家子公司的经营亏损对公司2017年的盈利能力造成了一定的影响，但随着两家子公司业务的推进及产品结构的调整，未来一定会提高公司整体盈利能力。
5、公司在招股说明书三年规划中提到，力争三年内营收达到10亿，这个目标具体如何来实施？
答：三年内销售收入达到10亿元是公司根据目前的资源禀赋制定的中短期发展目标，在未来的经营过程中，公司董事会及管理层将围绕该目标配置资源，并借助资本市场的力量，努力实现该目标。目前公司已经参与设立了产业并购基金，以便进一步发挥公司的产业优势与管理优势，执行公司制定的发展战略，提升公司的行业地位，拓展公司的业务领域，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的相关项目。公司将通过增加现有业务投入、提高管理效率等措施以实施较快的内生增长，并通过投资的方式不断拓展公司的业务领域以实施外延式扩张，将内生增长及外延扩张结合起来实现公司制定的中短期战略目标。
6、公司胶带产品核心技术均为非专利技术，是否存在技术外泄风险？公司有无保护措施？
答：公司产品的核心技术以非专利技术的方式保存在公司，客观上存在技术失密的可能性。为有效保护核心技术，公司已建立了相应的保密制度并采取了有效的管理措施，如与技术共有方签订技术保密条款，与员工签署保密协议、与部分核心人员签署竞业禁止协议、关键物料采用代码管理、对核心技术人员实行股权激励等，以保护公司专有技术，将技术外泄风险降到最低。
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