调研问答全文
赢合科技 (300457) 2018-03-13
此次会议主要问答：
1、公司情况简介
答: 公司创建于2006年6月，2015年在深圳证券交易所创业板上市。公司自创立以来一直致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，经过多年的经营积累，现已形成涂布机、辊压机、分切机、制片机、卷绕机、模切机、叠片机、组装自动线、注液机、化成机、PACK自动线等产品系列，公司在锂电池设备MES服务方面行业领先，所有设备均提供标准化信息接口，具备整线操控整合的能力，是全球唯一一家提供锂电池智能生产线整线解决方案的企业。公司一直秉持“创新驱动发展”战略，大力投入技术创新。通过多年的技术积累，公司掌握了锂电池设备生产的主要核心技术。截至2017年9月30日，公司已获得88项发明专利授权、266项实用新型专利授权、16项外观设计专利授权、1项香港注册专利以及76项软件著作权。
2、公司2017年经营情况
答：2017年度，公司受益于国家对新能源产业的支持，锂电池设备市场快速增长，公司通过技术创新以及融合雅康的技术力量，产品竞争力明显提升，同时，公司锂电池生产线整线交付模式获得市场认可，竞争优势显著，市场开拓进展顺利，经营业绩增长显著；公司已逐步建立全价值链的运营管控体系，通过效率提升驱动成本优势，通过技术创新引导市场价格，经营效益逐步提升。公司积极把握市场机遇，持续加大研发投入，提升整线解决方案能力，整体模式优势明显，客户对整线模式认可度不断提升。公司于2018年2月26日发布了公司2017年度业绩快报，公司2017年度实现公司实现营业收入1,591,497,993.36元，较上年同期增长87.13%； 营业利润230,828,152.90元，较上年同期增长82.34%；利润总额250,797,219.48 元，较上年同期增长64.51%；归属于上市公司的净利润218,802,025.07元，较上年同期增长76.64%；基本每股收益0.71元，较上年同期增长73.17%，实现了较快的增长。
3、公司2017年度第四季度业绩情况
答：2017年第四季度，公司实现营业收入约4亿元，与2016年第四季度同比增长约45%；实现归属于上市公司股东的净利润约7800万元，同比增长约150%；2017年第四季度毛利、净利环比明显提升。公司2017年第四季度经营业绩同比有较大提升主要因为公司建立的全价值链运营管控体系已逐步完善，成本管控初见成效。另一方面，产品逐步趋于集成化、自动化、智能化，通过提升整线解决方案附加值使得产品毛利逐步提高。
4、公司与AIK设立合资公司的情况
答：为了促进公司战略布局半导体设备行业，提升公司核心竞争力及抗风险能力，公司与AI KOREA Co.,Ltd.（以下简称“AIK”）签署了《合资协议》，由公司与AIK合作设立合资公司，其中，公司以自有资金出资占合资公司70%的股权，AIK以自有资金出资占合资公司30%的股权。合资公司主要从事半导体设备的制造和销售,以及与上述目标有关的任何及所有业务活动。AIK成立于2003年8月，专注于半导体及 OLED 设备研发、高精度零部件加工，是目前韩国在半导体设备领域资质最完善、产品种类最齐全的拟上市企业。AIK是三星半导体及三星SMD，以及LG的优秀供应商,同时与国内的京东方、华星光电等重量级面板企业也在展开深度合作。公司与AIK合资设立公司，围绕公司产业战略布局展开，能够更好的发挥双方在各自领域的优势，有利于促进公司产业升级及进一步拓展市场空间，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力。
5、公司本次解除限售股份情况
答：公司向深圳雅康和徐鸿俊先生发行股份购买其所持有的东莞雅康股权。上述股份于2017年2月27日在深圳证券交易所上市。公司2017年半年度利润分配方案实施完毕后，徐鸿俊先生持股数量为4,255,400股股份。其所持有的股份于2018年2月27日限售期满。因徐鸿俊先生为公司现任副总裁，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%。因此，本次实际上市流通的股份数量为1,063,850 股，于2018年3月13日上市流通。
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