调研问答全文
冠昊生物 (300238) 2019-05-16
一、董事会秘书赵军会女士通过PPT介绍公司发展历程、2018年度经营情况等。
二、互动交流环节：
1、公司去年更换实际控制人，请董事长介绍一下新股东的背景情况。
公司董事长张永明先生去年上半年跟公司原实控人进行接触并沟通，通过几轮的洽谈于4月份签署了增资协议，通过张永明、林玲控股的广州永金源投资有限公司增资冠昊的控股股东广东知光10.6亿元，取得广东知光98%的股权，永金源投资成为广东知光的控股股东，张永明、林玲夫妇成为冠昊新的实际控制人。去年年底广东知光进行了股东变更，广州永金源投资有限公司成为持有广东知光100%股权的股东。 北京天佑兴业投资有限公司100%控股广州永金源投资有限公司，北京天佑是一家专注于投资和收购兼并的投资控股集团，拥有强大的专业投资团队、雄厚的资金实力和丰富的资本市场运作经验，资产超过200亿元，通过行业整合和资本运作实现企业的快速做强做大，已投资40多个项目，控股A股的上市公司奥特佳（股票代码：002239）和冠昊生物（股票代码：300238）。
2、请问董事长您当初考虑增资广东知光的初衷是什么？
冠昊自成立以来一直将“坚持创新驱动，发展再生医学产业，为人类的生命健康和生活品质做出卓越贡献”作为企业使命，致力于成为再生医学领域一流的产品、技术与服务提供商。公司立足于再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源，持续在生物材料、细胞干细胞、药业、以及先进医疗技术、产品业务领域布局，核心业务形成“3+1”格局，即材料、细胞、药业三大业务板块和一个孵化平台。 冠昊在三大业务板块上拥有系列产品，拥有较强的研发实力和技术水平，张永明董事长非常看好冠昊未来的发展，2018年是公司整合管理的第一年，希望在新的管理层带领下，实现现有产品和业务的市场突破，并通过研发或引进新产品，将公司持续做大做强。
3、请介绍一下公司2018年度经营情况以及对财务指标的影响因素有哪些？
2018年度公司实现营业收入45,846.19万元，较去年同期下降0.46%；利润总额为5,206.79万元，较去年同期下降0.51%；归属上市公司股东的净利润为4,574.65万元，较去年同期增长0.49%。主要原因是公司在细胞板块的持续布局，细胞板块的产品尚处于研发阶段，需要持续的研发投入，还未能产生盈利；同时去年上半年完成同一控制下企业合并北昊干细胞与再生医学研究院，影响了上市公司的净利润；药业板块北京文丰和中昊药业产品尚处于注册申报期，前期的市场准备及推广阶段仍未能产生利润贡献。
4、请介绍一下公司2019年第一季度经营情况。
2019年一季度，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持高速增长的趋势，公司实现营业收入10,728.17万元，较上年同期增长27.09%，实现归属于上市公司股东净利润983.94万元，较上年同期增长158.12%。 在一季度生物材料板块持续增长，其中脑膜产品比上年同期增长12.85%；胸膜产品和无菌生物护创膜产品销售收入均比上年同期增长40%以上，代理产品销售收入比上年同期增长71.79%。
5、请问公司的增持计划进行的如何，是否已经履行完毕？
公司去年披露增持计划，基于对公司未来发展前景充满信心，对公司战略发展的支持，同时基于对公司长期投资价值的认可及维护长期投资者的利益。公司实际控制人张永明、林玲夫妇自2018年7月23日起六个月内，累计拟增持股份数量不超过公司总股本265,155,701股的6%，增持后公司控股股东和实际控制人持股总数合计不超过公司总股本的30%。截至2019年1月23日，张永明、林玲夫妇累计增持公司股份10,179,766股，占公司总股本的3.84%，增持计划已履行完毕。 公司于2019年5月7日披露新的增持计划，公司控股股东广东知光或实际控制人张永明、林玲夫妇计划自2019年5月7日起6个月内，拟增持股份数量不超过公司总股本265,155,701股的2.14%、不低于总股本的1.1%。公司将继续关注本次公告相关事项的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
6、请问目前控股股东持有公司多少股份，公司前几大股东情况如何？
公司控股股东广东知光直接持有公司股份55,044,822股，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”间接持有公司股份8,638,227股，合计共持有公司股份63,683,049股，占公司总股本的24.02%；公司实际控制人张永明、林玲夫妇通过一致行动人北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）和“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”间接持有公司股份10,179,766股，占公司总股本的3.84%；公司控股股东广东知光及其一致行动人张永明、林玲夫妇合计持有公司股份73,862,815股，占公司总股本的27.86%。 目前公司前几大股东为广东知光、北京世纪天富、云信—弘瑞29号集合资金信托计划、以及员工持股计划的浙金?冠昊生物1号员工持股集合资金信托计划。
7、请问公司的员工持股计划如何解决？
公司第二期员工持股计划目前在存续期内，公司会综合考虑二级市场的情况妥善解决员工持股计划。
8、公司本维莫德产品正在申报注册的适应症是银屑病，请问适应症为湿疹的项目进展如何？
本维莫德适应症为湿疹（即特应性皮炎）项目的临床试验进展顺利，将择期与监管部门召开技术沟通会，目前国内约有8000多万湿疹患者，该适应症产品的市场空间很大。
9、公司介绍2019年将重点推进医美产品的市场化销售工作，请问推广的策略是什么？
公司已聘请多名化妆品行业资深人员，组建化妆品营销推广团队，全面负责公司医美板块的发展战略及生产制造、品质管理、技术引进、营销推广等相关工作。他们将以不断创新的产品理念，调整完善产品结构，提供适合更多消费者的产品，同时积极布局全国日化及医美渠道，计划在天猫、京东等线上渠道销售产品，同时在国内医院及医美机构等渠道销售产品。未来将加大网络、报纸、杂志、展会传播的频率和力度，扩大品牌知名度和影响力。
10、请问公司成立集团营销中心后，各个板块渠道的协同性体现在哪里？
公司集团营销中心成立后，加强各板块事业部的融合，增强各团队的交流，实现资源共享，在市场产品管理方面进行协调统一的产品规划和定位，强化各业务板块资源协同，巩固现有客户，加大新品市场的推广力度，促进核心产品销售业绩的持续、稳定增长，实现新品对销售业绩的强力支持。
11、请问公司未来是否有并购计划，以及并购的方向。
公司并购将突出核心业务协同效应，审慎选择并购项目，积极、稳妥地进行。
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