调研问答全文
永东股份 (002753) 2019-07-22
在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下：
1、公司半年度的业绩怎么样？
答：公司于2019年7月12日披露《2019年半年度业绩预告》：公司归属于上市公司股东的净利润：5000万元-5800万元，具体财务数据以公司之后披露的2019年半年度报告为准。
2、公司的核心竞争力？
答：公司的核心竞争力主要体现在循环经济产业链优势、生产组织优势、技术优势、成本优势、区位优势和品牌优势六个方面。第一，产业链优势，公司拥有“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工”的可持续循环的产业模式。通过对煤焦油的深加工提取较高附加值的化工产品，不但增强了公司的盈利能力，而且为公司向精细化工领域的研究和发展创造了条件。同时，保证了用于炭黑生产原料油的稳定性，为产品质量稳定提供了可靠的保障；第二，生产组织方面，公司各业务环节在工序、空间上紧密衔接，有效降低了经营成本。同时，由于公司煤焦油加工厂、炭黑厂、自备电厂等生产部门之间的空间距离较近，在小范围内可以完成整个生产过程，从而为公司降低成本，确立竞争优势创造了良好条件。公司各主要产品的生产需要消耗大量电力，公司拥有自备电厂，用电不受供电峰谷限制，保证了公司的平稳生产；第三，公司作为高新技术企业，自设立以来一直非常重视科学技术的研究和发展，通过不断的积累与创新，公司培养和组建了一批核心技术人才队伍，为公司技术水平的不断提高奠定了基础，截至目前公司已拥有26项专利，其中13项发明专利，13项实用新型专利；第四，成本优势主要体现在原材料成本、燃料成本和动力成本上；第五，公司生产所需主要原料均可就近采购，区位优势明显。公司具有较高的资源利用效率及独特的产业链条结构，为区域循环经济、能源就地转化和科技成果转化提供了具有实践意义的发展模式；第六，品牌上，“永东”牌炭黑产品质量稳定优质，获得行业协会颁发的“质量守信企业”和“推荐品牌”荣誉。永东品牌具备高度的客户认可度，凭借公司品牌优势，公司与普利司通、住友、韩泰、赛轮、中策、佳通、双钱集团、锦湖轮胎等国内外知名轮胎企业保持了良好稳定的合作关系。公司自主研发的高性能导电炭黑产品，经鉴定已达到国际先进水平，与国外产品相比性价比优势明显，也得到了客户的普遍认可。
3、公司非公开发行进展如何？
答：公司于2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过有关非公开发行股票的议案，本次非公开发行股票募集资金将主要用于“年产4万吨煤系针状焦项目”、“年产5万吨洗油深加工项目”及补充公司流动资金。该项目已获得中国证券监督管理委员会核准批文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-036号公告。
4、公司非公开发行项目介绍？
答：公司拟发行不超过6660万股，募集资金不超过8.5亿元，用于建设“年产4万吨煤系针状焦项目”、“年产5万吨洗油深加工项目”以及补充流动资金。随着本次非公开发行项目顺利实施，永东股份在煤焦油深加工领域的产业链将得到进一步延伸，高附加值煤焦油精细加工产品将更加丰富和升级，为公司产业升级及向新材料市场转型具有重要的战略意义。
5、公司拟建设的针状焦项目介绍？
答:“年产4万吨煤系针状焦项目”主要产品针状焦，用途一是用于制造超高功率石墨电极的骨料，应用于超高功率电炉炼钢生产，二是用于制造锂电池的负极材料。受益于钢铁行业转型升级和新能源汽车行业快速发展，针状焦需求大幅增长，市场空间广阔。
6、公司拟建设洗油项目介绍？
答:“年产5万吨洗油深加工项目”主要产品包括喹啉、工业苊、工业芴、β-甲基萘等。随着国家产业结构调整和精细化工技术的不断进步，洗油深加工产品下游应用日趋广泛，下游产品的需求增大，如重质洗油可以供公司生产新型高端炭黑自用，喹啉、工业苊、工业芴、β-甲基萘在农药、医药、染料、加工助剂及工程塑料等领域有着广泛的应用，经济效益良好，其中有些产品是石油化工产品不能替代的。因此，洗油深加工产品发展前景良好，未来市场空间广阔。
接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定进行了交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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